天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2020-006
天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2020年2月20日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年2月25日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议《天津环球磁卡股份有限公司董事会换届的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。
非独立董事候选人为：周忾、朱威、何敏、姜春晖、常建良、关宏颖(简历附后)，独立董事候选人为：张俊民、柳士明、沙宏泉（简历附后）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案
公司定于2020年3月12日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-008）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2020年2月26日
董事候选人简历：
非独立董事候选人：
周忾，男，回族，1965年9月出生，甘肃酒泉人，1998年8月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司党委书记、董事长；天津渤化石化有限公司党支部书记、董事长。
朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，2012年6月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。
何敏，女，回族，1969年10月出生，北京人，1990年11月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制大学学历，法学硕士、工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司副总法律顾问、企业管理办公室主任、法律事务部部长。
姜春晖，女，汉族，1978年5月出生，天津人，1997年7月加入中国共产党，1998年7月参加工作，大学学历，政工师，现任天津环球磁卡集团有限公司副总经理（试用期一年）、董事会秘书，兼任天津市人民印刷厂厂长。
常建良：男，1963年出生，中共党员，工科学士，高级工程师，北京物资学院客座副教授。1985年8月一1993年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拔分配工作，先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月一1999年5月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助理、副总裁。1999年5月一2010年4月任天津一德投资集团有限公司董事。2010年5月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。
关宏颖，女，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。
独立董事候选人：
柳士明：男，1973年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999年留校在会计系任教至今，2000年评为讲师。职业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验,在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格、中国注册会计师资格培训课程、会计审计史等。
沙宏泉：男，1974年出生，汉族，天津市人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理、现任天津荣尧智慧科技股份有限公司总经理职务。国家财政部采购专家、天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、天津市建委技术专家、天津市智能制造专项评审专家、天津市新型企业家培养工程入选企业家、2016中国智慧城市杰出贡献人物、中国智慧城市论坛专家、中国低碳智慧园区产业联盟理事、中国新型智慧城市建设促进会理事、天津工大网络安全与保密研究所顾问。
张俊民，男，1960年出生，管理学（会计学）博士学位。现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长等职务，曾任天津商学院（现为天津商业大学）会计系副主任。中国重要审计学专家入选者，在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文100余篇，出版专著、合著等50余部；主持完成国家自然科学基金等国家级项目3项，主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项；获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2020-007
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议于2020年2月20日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2020年2月25日以通讯方式召开，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨志新主持，会议审议了以下议案：
一、审议《关于监事会换届》的议案。
鉴于公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选，公司第九届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名。监事会同意提名罗小英女士、戴宜丰先生、刘伟先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举杨志新先生和李建义先生为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满（简历见附件）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
除职工监事，上述候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2020年2月26日
简历：
罗小英，女，汉族，1968年7月出生，四川中江人，2007年1月加入中国共产党，1990年7月参加工作，全日制大学学历，工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司资本运营管理部部长。
戴宜丰，男，汉族，1984年5月出生，江西萍乡人，2005年11月加入中国共产党，2006年7月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部副部长。
刘伟，男，汉族，1973年1月出生，山东聊城人，1992年11月参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司审计中心副主任（试用期一年）。
杨志新，男，汉族，1961年5月出生，天津人，1985年6月加入中国共产党，1981年7月参加工作，大学学历，高级政工师，现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
李建义，男，汉族，1978年11月出生，天津人，1998年12月加入中国共产党，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2020-008
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月12日 14点00 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月12日
至2020年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年2月25日召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四会议审议通过，详情见公司分别于2020年2月26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1一3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2020年3月6日上午 9：00--11：30，下午 13：00一17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2020年2月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2020-009
天津环球磁卡股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于近日召开了职工代表大会审议通过选举杨志新先生、李建义先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
杨志新先生、李建义先生作为公司职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2020年2月26日
简历：
杨志新，男，汉族，1961年5月出生，天津人，1985年6月加入中国共产党，1981年7月参加工作，大学学历，高级政工师，现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
李建义，男，汉族，1978年11月出生，天津人，1998年12月加入中国共产党，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学学士，助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。
