江苏永鼎股份有限公司
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-006
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会2020年第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2020年2月21日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议于 2020年 2月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额合计为6,300万元。其中：为东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为1,800万元人民币；为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为4,500万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》(临 2020-007)。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议通过《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司拟定于2020年3月13日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。(临 2020-008)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年2月26日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-007
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于
为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）
2、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
1、本次拟为东部超导申请银行授信提供担保，担保额为1,800万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为2,129.68万元；
2、本次拟为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为4,500万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为8,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、东部超导科技（苏州）有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，根据日常经营发展的需要，本次拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请1,800万元的综合授信，授信的主要用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款。
2、金亭汽车线束（苏州）有限公司系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司的全资子公司，根据日常经营发展的需要，本次拟向江苏苏州农村商业银行股份有限公司申请4,500万元的综合授信，授信的主要用途为流动资金贷款。
公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计6,300万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。
本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司
注册地点：吴江经济技术开发区庞金路1801号
法定代表人：蔡渊
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年12月5日
经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
与本公司关联关系：公司全资子公司
2、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司
注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路888号
法定代表人: 李效东
注册资本: 1亿元人民币
成立时间：2018年4月
经营范围: 生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
与本公司关联关系：公司全资孙公司
股东及持股比例: 上海金亭汽车线束有限公司持有其100%股权
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行等相关要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估，公司对东部超导和苏州金亭的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
2、东部超导和苏州金亭为公司全资子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、董事会意见
公司董事会认为：东部超导和苏州金亭均为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对东部超导和苏州金亭提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为东部超导和苏州金亭提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为379,923.08万元，担保实际发生余额为199,441.97万元，占公司最近一期(2018 年末)经审计净资产的71.88%，其中：公司〈含控股子公司〉对控股子公司提供的担保总额为280,753.08万元，担保实际发生余额为100,271.97万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的36.14%。无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议；
2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
3、东部超导、苏州金亭的营业执照复印件。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年2月26日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2020-008
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月13日 14点30 分
召开地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2020年3月12日
至2020年3月13日
投票时间为：自2020年3月12日15时00分至2020年3月13日15时00分
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，详见公司于2020年2月26日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年3月12日15：00至2020年3月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）
异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
2、登记时间：2020年3月10日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份
六、其他事项
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
邮政编码：215211
3、联系电话：0512－63271201 0512一63272489
传 真：0512一63271866
邮 箱：zqb@yongding.com.cn
4、联 系 人：张国栋 陈海娟
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年2月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-009
债券代码:110058 债券简称：永鼎转债
转股代码:190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年2月21日、 2月24日、2月25日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
●公司于2020年1月18日披露了《永鼎股份2019年年度业绩预减公告》，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少13,546万元到17,417万元，同比减少70%到90%。内容详见公司临2020-004号公告。
●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2020年2月21日、2月24日、2 月25日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
1、2020年1月4日，公司发布《控股股东集中竞价减持股份计划公告》，永鼎集团因自身资金需求，计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,908,948股，即不超过公司总股本的2%，且在任意连续90日内,通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。内容详见公司临2020-002号公告。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东、实际控制人不存在影响公司股票价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2020年2月21日、2月24日、2月25日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司于2020年1月18日披露了《永鼎股份2019年年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少13,546万元到17,417万元，同比减少70%到90%。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年2月26日
