山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-031
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
2020年第一次“山鹰转债”债券
持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规和规范性文件及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日召开2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2020年2月25日下午1:00
（三）会议召开地点：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
（四）会议召开及投票方式：会议以现场和通讯方式召开，以记名方式表决
（五）债权登记日：2020年1月23日（会议原债权登记日为2020年1月31日，受疫情影响，沪市延期开市。根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关通知，债权登记日调整为2020年1月23日）。
（六）会议主持人：公司董事长兼总裁吴明武先生
（七）本次会议的内容及召集、召开情况
本次会议的内容及召集、召开、表决方式均符合法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次“山鹰转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共3人，代表未偿还且有表决权的债券数量共计3,022,230张（面值人民币100元/张），占未偿还债券总数的13.14%。
公司部分董事、监事及见证律师列席了本次债券持有人会议。
三、议案审议情况
本次债券持有人会议以现场和通讯相结合的记名投票表决方式审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意3,022,230张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。
四、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
（二）律师见证结论意见：
山鹰纸业本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年二月二十六日
证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2020-032
山鹰国际控股股份公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事房桂干先生、魏雄文先生和陈菡女士以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事占正奉先生、朱皖苏女士以通讯方式参加本次会议；
3、副总裁兼董事会秘书吴星宇先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员石春茂先生、熊辉先生列席了本次会议，高级管理人员江玉林先生因工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司所属企业北欧纸业境外上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-5和议案7-8均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案6为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
3、不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2020年2月26日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司投资者关系
活动记录表
编号：2020-01
■
