赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-031
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更公司住所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
7、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
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8、《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案五《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：孙涛、耿陶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2020年2月28日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-032
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第二十二次会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》
表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：
(1)董事会战略委员会：成员7名，王建华先生为主任委员，吕晓兆先生、高波先生、傅学生先生、Paul HARRIS先生、张旭东先生、阮仁满先生为委员；
(2)董事会审计委员会：成员3名，李焰女士为主任委员，郭勤贵先生、赵强先生为委员；
(3)董事会提名委员会：成员3名，郭勤贵先生为主任委员，吕晓兆先生、阮仁满先生为委员；
(4)董事会薪酬与考核委员会：成员5名，阮仁满先生为主任委员，吕晓兆先生、赵强先生、张旭东先生、李焰女士为委员。
二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
经公司总裁提名，聘任李金千先生为公司执行总裁（即公司章程规定的副经理），任期与本届董事会任期一致。
独立董事发表了独立意见，同意聘任李金千先生为公司执行总裁。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-033
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年2月27日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
经公司2020年第一次临时股东大会决议，增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会选举武增祥先生为公司监事会主席。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2020年2月28日
