深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2020-012
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月27日（周四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2020年2月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知刊登在2020年2月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份969,305,959股，占公司股份总数的77.7185%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份3,559,117股，占公司股份总数的0.2854%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份972,865,076股，占公司有表决权股份总数的78.0038%。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》，具体表决结果如下：
同意972,865,076股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意4,048,297股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，具体表决结果如下：
同意972,663,876股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9793%；反对126,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0130%；弃权74,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0076%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意3,847,097股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0300%；反对126,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1322%；弃权74,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8378%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体表决结果如下：
同意972,663,876股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9793%；反对126,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0130%；弃权74,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0076%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意3,847,097股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0300%；反对126,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1322%；弃权74,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8378%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体表决结果如下：
同意972,842,150股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9976%；反对22,926股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意4,025,371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4337%；反对22,926股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5663%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》，具体表决结果如下：
同意972,346,676股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9467%；反对518,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0533%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意3,529,897股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1946%；反对518,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.8054%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议程序表决，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邹云坚、黄楚玲
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十八日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2020-013
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年2月21日以电子邮件的形式发出，会议于2020年2月27日下午17:00以书面表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长议案》
公司董事会同意选举孙暄先生为第四届董事会副董事长（孙暄先生简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任廖志君先生为公司审计部负责人（廖志君先生简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十八日
附件：孙暄先生简历
孙暄先生，1975年出生，中国香港永久居民，以优异毕业生荣誉获纽约大学斯特恩商学院的工商管理硕士学位，并拥有哥伦比亚大学的药理学硕士学位和Vanderbilt大学的化学学士学位。孙暄先生于2000年至2003年担任美国百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的研究科学家，2005年至2006年担任摩根士丹利研究部驻纽约的医疗健康行业股票分析员，2006年至2017年于瑞士银行集团投资银行工作，曾就任董事总经理、亚洲医疗健康行业主管职务，2017年加入云锋基金担任董事总经理，负责医疗健康领域的投资。孙暄先生是中国医疗健康产业投资50人论坛（简称H50）理事。
孙暄先生未持有公司股票，与本公司、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件：廖志君先生简历
廖志君先生，1986年出生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010年2月至2013年3月先后任职于广州明通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013年4月至2018年8月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018年8月至2019年3月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019年7月入职本公司。
