成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-025

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2020年2月25日以邮件形式发出，会议于2020年2月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》

为满足业务发展需求，同意公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。前述授信额度中3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》

为充分发挥与龙蟒大地的协同效应，以数字科技与新零售运营赋能农业生产，在终端农户生产链条形成整网，全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化农业现代综合服务，同意公司使用自有资金人民币1,000万元，在成都市高新区注册成立全资子公司四川农技数科信息技术有限公司（以下简称“农技数科”），公司持有农技数科100%股权。

具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-026

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2020年2月25日以邮件方式发出，会议于2020年2月27日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。前述授信额度中3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-027

成都三泰控股集团股份有限公司

关于全资子公司申请授信业务

并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

为满足业务发展需求，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）拟向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。前述授信额度中3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

上述事项已经2020年2月27日召开的公司第五届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。独立董事对本次担保事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务涉及的相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、名称：维度金融外包服务(苏州)有限公司

2、注册资本：人民币 12,000万元

3、法定代表人：补建

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2011年7月14日

6、注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

7、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理;安全监控系统服务(不含保安相关业务)；机械设备上门维护；档案管理服务；人力资源服务(按《人力资源服务许可证》核定项目经营)；仓储服务(不含危险品)（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司持有维度金融100%股权。

9、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

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三、担保事项的主要内容

1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

2、被担保方：维度金融外包服务（苏州）有限公司

3、担保方式：本次维度金融申请授信由公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：不超过人民币10,000万元。

5、担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年

6、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司为子公司维度金融向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于子公司生产经营的正常开展。维度金融作为公司的全资子公司，本次担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

综上所述，独立董事同意本次公司对全资子公司申请授信业务提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度为6亿元（包含本次担保事项），占2018年度经审计净资产的比例为18.39%。

截至目前，公司实际提供担保金额为1.6亿元，其中对合并报表范围内子公司担保0亿元；对联营公司中邮智递科技有限公司实际担保1.6亿元。

公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-028

成都三泰控股集团股份有限公司

关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

2、四川农技数科信息技术有限公司（以下简称“农技数科”，已在工商部门核名）系拟成立的新公司，本次对外投资对公司的影响将视农技数科未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立农技数科，介入现代农业服务领域，主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。投资规模为人民币1,000万元。投资完成后，公司将持有农技数科100%股权。

2、董事会审议情况

公司于2020年2月27日召开第五届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、拟投资标的的基本情况

1、公司名称：四川农技数科信息技术有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、法定代表人：何瑜

4、资金来源：公司自有资金

5、拟从事的主要业务：对农产品前端生产管理进行数据收集、处理、多点存证，利用包括区块链在内的科技手段使农产品源头数据更加真实有效；并基于上述数据平台，为农户提供数据征信服务；农产品新零售业务。

6、股权结构：

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7、经营范围：区块链技术开发与技术服务;数据服务;电子商务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务; 广告设计、制作、发布;农业技术推广服务;信息咨询服务;企业管理咨询服务;仓储服务；粮食、果蔬收购；谷物、果蔬仓储;贸易代理;果品蔬菜批发及零售;肉、禽、蛋、奶及水产品批发零售;其他农牧产品批发零售；市场信息咨询与调查；展览展示服务, 计算机软硬件及辅助设备、电子设备的销售；数据、计算机、网络、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子设备安装及维修；农产品在线预销售；货物进出口、技术进出口。

以上拟设立公司的基本信息以相关主管机构批准及最终工商登记核定结果为准。

三、公司进入农业信息技术领域的可行性与必要性

（一）设立背景

1、国家高度重视农业大数据应用

随着信息化和农业现代化深入推进，农业农村大数据正在与农业产业全面深度融合，日益成为智慧农业的神经系统和推进农业现代化的核心关键。为了大力推动农业农村大数据的发展和应用，国家先后出台了《关于促进大数据发展行动纲要》、《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》、《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》、《农业农村大数据试点方案》 等文件和政策，积极部署各地加快推进农业大数据的发展和应用。

数据已成为有效生产资料，通过数字化手段促进农业产业链有效有序运营，对整个产业链价值巨大。依托公司在农业农村领域的广泛布局，深厚的产业基础为农业生产数据信息的收集、处理及分析带来极大便利，在此背景下成立农技数科，有利于顺应我国农业数字化改造升级的需要，提升农业生产效率和农业资源利用率。

2、农产品出村上行成为乡村振兴的工作重点

2018年6月27日，国务院召开常务会议指出，要实施“互联网+”农产品出村工程，要鼓励社会力量运用互联网发展各种亲农惠农新业态、新模式，满足“三农”发展多样化需求。农产品产销对接问题长期掣肘农户发家致富，如何让贫困地区以及各地具有特色的农产品对接全国乃至国际化市场显得尤为重要，而互联网的发展以及“新零售”业态的产生为此带来了难得的历史机遇和手段。公司在互联网+新零售业态领域具备较为深厚的发展经验和渠道优势，有能力以新技术、新模式疏通农产品产销对接渠道，真正实现助农、惠农、富农。

3、食品安全诉求倒逼农产品溯源链条升级

食品安全问题一直以来都是消费者关心的重点，国家政策亦不断加强对餐饮行业的监管和监督，政府对食品安全监管力度遵循“四个最严”：即建立最严谨的标准、实施最严格的监管、对食品安全实行最严厉的处罚以及坚持最严肃的问责。民以食为天，作为刚需品类的果蔬农产品更是食品安全监管的重中之重，传统溯源链条因其缺乏及时性、可靠性和有效性，已不再满足消费者的要求，农产品溯源呼唤新技术加持。在此背景下，区块链技术以其可溯源、不可篡改的特性成为提高农产品溯源可信度的重要工具。

（二）农技数科主要业务情况

在上述背景下，结合公司在农业农村的布局：公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）及其所属四川农技小院农业科技有限公司销售市场深度下沉，目前已基本覆盖川渝主要果蔬产区；同时，公司在互联网、新零售业态具备深厚渠道经验积累：公司参股联营公司中邮智递科技有限公司拥有覆盖面广、数量众多的智能快递柜，是触达率极高的线下流量入口，线上微信公众平台、线上商城亦集聚海量终端数据。

基于以上，公司在农产品产销两端均有成熟布局，农技数科的设立为两端资源架设桥梁，使得公司优势得以充分发挥，农技数科主要拟开展业务包括：

1、线上溯源系统及网上交易平台搭建，开展农产品新零售

农技数科前期主要是通过在目前已覆盖的川渝农村生产前线采集数据，经过收集、处理、建模、可视化展示等技术应用让当地农产品具有更多数字化展示手段，待项目发展稳定后，将逐步接入区块链溯源技术建设线上溯源系统，并同步对接线上销售平台及O2O生活平台等新零售模式，帮助农产品拓展更多销售渠道。

2、为农业数字化项目提供建设及营销方案

针对特色种植业及当地特色农业产业区，通过农业数字化项目建设和实施提供解决方案并收取服务费用，具体收费方式以所使用的功能模块按照一个种植周期收费。

3、农业数据服务

农技数科项目前期调研发现种植业融资服务中由于数据采集和监控的复杂性，导致很多农业种植户难以通过金融机构风控从而出现融资难的问题，农技数科将通过已有数据业务平台，降低金融机构尽职调查难度，用真实可信的大数据达到为农户征信的目的。

通过业务的逐步开展，农技数科与龙蟒大地发挥协同效应，在终端农户生产链条形成整网：全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化农业现代综合服务，与农户达成共赢。

（三）农技数科设立的必要性

1、建立互信，打通产销两端渠道

通过农产品产地数字化全流程的升级改造，采购商不再需要实地考察、比选，极大提高了采销效率。伴随产销两端互信机制的建立，一方面可以推进农产品进城，降低农产品滞销风险，推广特色农产品；另一方面极大减少了果蔬采购中间流程中的信息不对称，降低流程成本。

2、打消消费者对食品安全的顾虑

通过生产过程数字化管理以及后续区块链溯源技术的运用，可以向消费者展示农产品种植生产过程，数据真实可信不可篡改，帮助消费者追溯产品全生命周期，从而打消对食品安全的顾虑。

3、提高农业生产效率

随着中国城市化进程加快，农民数量锐减，农业生产将向更加智能化方向发展。数字化是智能化的基础，农技数科通过数字化手段改进农业生产，可以实现对规模化种植的高效管理。

四、对外投资目的和影响

公司本次拟设立农技数科有利于与龙蟒大地发挥协同效应，在终端农户生产链条形成整网：全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化农业现代综合服务，有利于公司以科技手段和新兴商业模式赋能农业生产，帮助农户增产增收，符合公司发展战略，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、存在的风险

1、农技数科尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

2、农技数科系拟成立的新公司，本次对外投资对公司的影响将视农技数科未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。

六、其他

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十七日