光正集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-016
光正集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“光正集团”）第四届董事会第二十二次会议于2020年2月27日（星期四）以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议并通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，我们认为公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司本次计提资产减值准备。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.光正集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2.董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明；
3.独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-017
光正集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“光正集团”）第四届监事会第十二次会议于2020年2月27日（星期四）以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；
公司监事会对《2019年度计提资产减值准备的议案》发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
备查文件：
1.光正集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-018
光正集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定，公司于2020年2月27日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，本次年度资产减值准备事项在董事会审议权限内，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述：
1、本次计提资产减值准备的原因：
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间：
经过对公司及下属控股公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计33,228,648.70元。明细如下：
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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序：
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响：
本次计提资产减值准备，预计将减少公司 2019年度利润总额3,322.86万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法：
1、应收账款坏账准备
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2、其他应收账款坏账准备
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3、存货计提减值准备
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4、固定资产计提减值准备
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5、在建工程计提减值准备
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6、商誉计提减值准备
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四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明：
公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见：
独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明：
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明；
4、独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-019
光正集团股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
（单位：万元）
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
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三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2020年1月30日对外披露的2019年度业绩预告公告中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,200.00万元至10,800.00万元；本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为8,097.48万元，较上年同期增长208.22%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
