广东迪生力汽配股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2020-012
广东迪生力汽配股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月28日
(二)股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王国盛先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、贾丽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东迪生力汽配股份有限公司
2020年2月29日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2020-013
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：《关于公司对全资子公司华鸿集团有限公司增资的议案》。
根据公司目前经营和未来发展情况，为积极应对现有贸易环境，继续挖潜美国后装市场，铺垫市场销售渠道，增加市场占有率。同意公司拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增资110万美元，用于补充流动资金，全部以货币形式出资，所需资金来源于公司首次公开发行股票募集资金进行购汇出资，不足部分由公司的自有资金解决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020年02月28日
