成都西菱动力科技股份有限公司
对外担保公告

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-020

成都西菱动力科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都西菱动力科技股份有限公司（“简称”公司）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意为全资子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）向兴业银行股份有限公司及交通银行股份有限公司申请银行贷款提供担保，担保额度分别为人民币3000.00万元和人民币5,000.00万元。

本次担保事项已由董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。

有关各方尚未签订正式的协议。

二、被担保人基本情况

1．被担保人基本信息

被担保人的名称：成都西菱动力部件有限公司

成立日期：2009年05月22日

住所：四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路18号

法定代表人：魏永春

注册资本：17700.00万人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售：汽车摩托车零部件及配件、机电产品；销售：钢材、塑料制品；经营货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2．被担保人财务状况（单位：万元）

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动力部件不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、兴业银行股份有限公司为主债权人

（1）、主债权人：兴业银行股份有限公司

（2）、担保方式：最高额、连带责任保证担保

（3）、担保额度：人民币3,000万元

2、交通银行股份有限公司为主债权人

（1）、主债权人：交通银行股份有限公司

（2）、担保方式：最高额、连带责任保证担保

（3）、担保额度：人民币5,000万元

四、董事会意见

1．公司为全资子公司动力部件向银行借款提供最高额连带责任保证担保，是为动力部件筹措正常经营发展所需的资金提供支持，符合公司及股东整体利益。

2．动力部件系公司全资子公司，具有较强的盈利能力，资产质量较好，具有较强的偿债能力，风险可控，符合公司整体经营发展的需要。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司对外担保总额11,441.19万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产10.05%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年3月4日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-019

成都西菱动力科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年3月3日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年2月24日以书面方式送达全体董事。会议由公司董事长魏晓林先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于对外担保的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：为公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司银行融资事项提供保证担保，其中交通银行股份有限公司担保额度人民币5,000.00万元，兴业银行股份有限公司担保额度人民币3,000万元。董事会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，相关经济责任与法律责任由公司承担。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年3月4日