广东英联包装股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-017
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年3月4日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月4日上午9:15至2020年3月4日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人，代表股份总数134,400,000股，占公司有表决权股份总数的69.0880％。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数134,400,000股，占公司有表决权股份总数的69.0880％。
（2）通过网络投票的股东0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0％。
2、公司部分董事出席了现场会议，因防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关要求，公司董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生，独立董事芮奕平先生通过腾讯会议系统以视频方式全程参与本次会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意134,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》
总表决情况：
同意134,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月四日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-018
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资
暨通知债权人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司减资的基本情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票、1名因个人违反有关法规而被解除劳动关系从而已不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票和1名因考核不合格而导致2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15.664万股进行回购注销，回购价格为10.95元/股。上述事项已经公司2020年3月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据以上决议内容，公司将回购注销部分激励对象所持限制性股票共计15.664万股。注销完成后，公司总股本将减少15.664万股，注册资本将减少15.664万元，即公司总股本自19,453.44万股调整至19,437.776万股，注册资本由19,453.44万元调整至19,437.776万元。具体内容详见公司2020年2月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）。
二、债权人通知
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本通知公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份
3、申报时间：2020 年 3月5日至 2020 年4月18日，周一至周六上午8:30-12:00，下午 13:30-17:30
4、联系人：蔡彤、姜赫
5、联系电话：0754-89816108
6、指定传真：0754-89816105
7、邮政编码：515000
8、电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，
请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月四日
