成都三泰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-031

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2020年3月3日以邮件方式发出，会议于2020年3月4日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席、监事朱光辉先生由于工作调整需辞职，将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运转，公司监事会同意补选白学川先生为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整监事津贴的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，参考国内上市公司监事津贴水平，结合公司实际情况，公司同意调整监事津贴为人民币3万元/年（含税），津贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整监事津贴事项自公司股东大会审议通过之日起执行。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月四日

附：白学川简历

白学川，男，出生于1965年4月，本科毕业于重庆师范大学数学系，获电子科技大学经管学院硕士学位。曾在厦门大学国际关系学院、上海交通大学海外教育学院进修，获结业证书，高级经济师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1985年7月至1997年9月，先后在中国航天064基地、7303厂工作，曾担任厂长秘书、办公室副主任、企业管理处长；1997年10月至1999年3月在日资广东万宝至电机制造公司工作；1999年5月至今，在成都三泰控股集团股份有限公司工作，曾先后担任公司北京办事处经理、北京分公司副经理、公司市场部经理、公司总经理助理、公司董事长助理、公司首席法务官、公司参股公司四川金投科技股份有限公司公司总经理；现任公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司执行董事，中共三泰控股集团综合党委书记。

白学川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截止目前，白学川先生未持有公司股份。

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-032

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2020年3月3日以邮件形式发出，会议于2020年3月4日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见2020年3月5日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月四日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-033

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经2020年3月4日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司定于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会。

(一)会议届次：2020年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年3月20日（星期五）下午14:50开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年3月20日9:15-15:00。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

(六)股权登记日：2020年3月13日

(七)会议出席对象

1、截止2020年3月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

二、会议审议议题

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

2、关于调整监事津贴的议案

以上提案1、2已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于2020年3月5日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月18日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2020年3月18日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系人：宋晓霞 胡谦 电话：028-62825222

传真：028-62825188 邮箱：santai@isantai.com

邮编：610091 联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2020年3月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

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填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期： 年 月 日