中国建筑股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-020

中国建筑股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2020年3月4日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2020年2月28日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于聘请郑学选任中国建筑股份有限公司总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于聘请郑学选任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。经公司周乃翔董事长提名，第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意郑学选先生担任中国建筑股份有限公司总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于确定“2020年度中国建筑前五项重大风险”的议案》

全体董事审议并一致通过《关于确定“2020年度中国建筑前五项重大风险”的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年三月四日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-021

中国建筑股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘请郑学选任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。

根据工作需要，经公司董事长周乃翔提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意郑学选先生担任中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。郑学选先生的简历附后。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附件：郑学选先生简历

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年三月四日

附件：郑学选先生简历

郑学选先生，现任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国建筑股份有限公司董事。教授级高级工程师，博士研究生。历任中建阿尔及利亚经理部副总经理、总经理，董事长、党委书记；中国建筑股份有限公司海外合作事业部副总经理；中建国际建设公司常务董事、党委委员；中国建筑股份有限公司海外事业部执行总经理；中国建筑股份有限公司助理总经理、人力资源部总经理。2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员，2016年1月起任中国建筑股份有限公司副总裁，2017年1月起任中国建筑工程总公司副总经理，2018年9月起任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记，2019年5月起任中国建筑股份有限公司董事，2019年11月起任中国建筑集团有限公司总经理。中国共产党第十七次全国代表大会代表，全国劳动模范。

郑学选先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。郑学选先生持有公司股票504,000股。郑学选先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。