北京乾景园林股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-014
北京乾景园林股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长回全福先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事张磊、独立董事蒋力、刘金龙因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席张磊、监事唐丁媚因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：周一麟、李迪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京乾景园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》；
北京乾景园林股份有限公司
2020年3月13日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-015
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于杨静女士已辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，王浪浪女士已经公司2020年3月12日召开的2020年第二次临时股东大会选举为公司第三届董事会董事，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，促进董事会的科学规范决策，公司董事会同意补选董事张磊先生为第三届董事会战略委员会委员，补选董事回全福先生为第三届董事会审计委员会委员。
补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：
由独立董事刘金龙、非独立董事回全福、张磊担任董事会战略委员会委员，回全福担任主任。
由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事回全福担任董事会审计委员会委员，蒋力担任主任。
由独立董事刘金龙、蒋力、非独立董事回全福担任董事会提名委员会委员，刘金龙担任主任。
由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事回全福担任董事会薪酬与考核委员会委员，蒋力担任主任。
以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2020年3月13日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-016
北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事任萌圃先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
鉴于张磊先生已辞去公司监事会主席及监事职务，任萌圃先生已经公司2020年3月12日召开的2020年第二次临时股东大会选举为公司第三届监事会监事，为规范公司治理结构，促进公司的规范运作，公司监事会同意选举监事任萌圃先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2020年3月13日
