诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2020-012
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年3月6日以电话或电子邮件等形式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，2020年3月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因在异地办公由于疫情的原因以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司董事会同意修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于修改公司章程的公告》及《诺力智能装备股份有限公司章程》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《诺力股份关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司于2020年3月4日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名丁毅先生、毛英女士、丁晟先生、张科先生、钟锁铭先生、陈黎升先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《诺力股份关于选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期将于2020年3月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘裕龙先生为会计专业人士。
邹峻先生因连续2届担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，届满后邹俊先生不再担任公司董事会独立董事。公司及董事会对邹峻先生在任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会审查，上述议案1、议案2的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
上述独立董事候选人简历参见附件。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《诺力股份关于公司向银行申请贷款的议案》
公司董事会同意公司向中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司长兴支行分别申请不超过人民币25,000万元、24,500万元的贷款。
内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于公司申请贷款的公告》。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《诺力股份关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
召开2020年第一次临时股东大会的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2020年3月12日
非独立董事候选人简历
1、丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。1984年10月至2000年3月，历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长；2000年3月至2003年2月，担任长兴诺力机械有限责任公司董事长、总经理；2003年2月至2015年11月，担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事长、总经理；2015年11月至今，担任本公司董事长。
丁毅先生现持有本公司股票75,221,897股，占公司总股本比例28.12%；为本公司的控股股东和实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。1997年9月起先后在浙江新光源集团有限公司、长兴诺力机械厂任职；2000年3月至2003年2月，担任长兴诺力机械有限责任公司董事、副总经理；2003年3月2015年11月，担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事、副总经理；2015年11月至今，担任本公司董事、总经理。
毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.24%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理、董事。2017年2月至今，担任无锡中鼎集成技术有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。
丁晟先生现持有本公司股票21,963,200股，占公司总股本比例8.21%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师、无锡市惠山区人大代表。先后获得“江苏省科技企业家”、“新中国优秀企业家”等称号。1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团公司任职车间主任；1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任职总经理；2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，并担任总经理；2017年3月至今，担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现担任本公司董事、副总经理。
张科先生现持有本公司股票16,440,715股，占公司总股本比例6.15%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2000年11月至今，在长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
钟锁铭先生现持有本公司股票1,923,500股，占公司总股本比例0.72%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2005年5月开始在诺力股份工作，历任车间技术人员，车间主任，生产经理，生产厂长；2013-2017年外派马来西亚，任诺力马来西亚公司董事，负责公司筹建及日常运营；2017-2019年任诺力智能装备股份有限公司总经理助理，分管智能工厂建设项目；2019年7月-2020年1月外派越南，任泰瑞工业有限公司法人，完成越南公司筹建工作。现拟任本公司董事。
陈黎升先生现持有本公司股票336,000股，占公司总股本比例0.13%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
独立董事候选人简历
1、陆大明，男，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1982年2月至2014年3月在北京起重运输机械研究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长；2014年3月至2016年12月任名誉院长；2016年11月任中国机械工程学会秘书长。现担任本公司独立董事。
陆大明先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生；1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选为中国工程院院士。现担任本公司独立董事。
谭建荣先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993年3月-2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理；2003年1月-2007年12月兼任中大房地产集团公司总裁；2008年1月-2013年12月兼任浙江中大集团国际贸易公司董事长；2014年1月-2015年5月在浙江世界贸易中心长乐实业有限公司任总经理；2015年6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长。现担任本公司独立董事。
刘裕龙先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2020-013
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年3月6日以电话或电子邮件形式发出召开第六届监事会第二十三次会议的通知，2020年3月12日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴望婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》
公司第六届监事会任期将于2020年3月30日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2020年3月4日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。现提名郑文明先生、包毓祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第四届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事吴望婴先生共同组成公司第七届监事会。
第六届监事会任期届满后，王志君女士将不再担任公司监事会监事。公司及监事会对王志君女士在职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。
股东代表监事候选人简历参见附件。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2020年3月12日
股东代表监事候选人简历：
1、郑文明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师。2000年至今在诺力股份工作，历任技术部总监，质量部总监，售后服务部部长、研发中心乘驾式电动事业部经理。现任公司研发二部副部长、监事。
2、包毓祥，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年5月至2004年7月，在金华市浪洋机械有限公司，担任质检科付科长、车间主任等职；2004年8月至今，在诺力股份先后担任车间主任、生产厂长。现拟任公司监事。
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020一014
诺力智能装备股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年3月12日召开了公司第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。相关情况如下:
根据公司发展的需要，结合最新修订的《上市公司章程指引》、《中华人名和国证券法》、《中华人民共和国公司法》的相关内容等新法规的变化，公司对《公司章程》进行了仔细的梳理，做了相应调整和修改。具体如下：
■■
上述修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。经本次修改的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同意上述修改公司章程事项,同意上述事项经公司股东大会审议通过后授权公司管理层办理相应工商变更登记备案手续。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2020年3月12日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020一015
诺力智能装备股份有限公司
关于公司申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足日常经营资金需求，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年3月12日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《诺力股份关于公司向银行申请贷款的议案》，同意公司向中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司长兴支行分别申请不超过人民币25,000万元、24,500万元的贷款。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信中代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。因中国进出口银行浙江省分行在办理贷款过程中，需要公司董事会决议，因此将该议案提交公司董事会审议，本议案不需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司申请贷款的具体情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行浙江省分行和中国工商银行股份有限公司长兴支行申请贷款。本次贷款主要用于日常经营活动等，具体贷款品种及额度分配、贷款期限、具体贷款业务的利率、费率等条件由公司与中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司长兴支行协商确定。
1、以抵押担保的方式申请贷款
公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请不超过人民币25,000万元的贷款，并拟将公司位于浙江省长兴县太湖街道长城路358号的土地使用权及地面附着的建筑物[不动产权证号为“浙（2018）长兴县不动产权第0005372号”、“浙（2018）长兴县不动产权第0005374号”、“浙（2018）长兴县不动产权第0005375号”、“浙（2018）长兴县不动产权第0005377号”、“浙（2018）长兴县不动产权第0005378号”，共有宗地面积167,897.50平方米，房屋建筑面积115,410.41平方米]，抵押给中国进出口银行浙江省分行作为贷款抵押担保。
2、以信用担保方式申请贷款
公司拟向中国工商银行股份有限公司长兴支行以信用担保的方式申请不超过人民币24,500万元的贷款。
二、对公司的影响
本次向银行申请贷款事项旨在满足公司正常的经营业务需要，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
三、备查文件
1、《诺力股份第六届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2020年3月12日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2020-016
诺力智能装备股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月30日 14点 00分
召开地点：公司办公楼201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月30日
至2020年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2020年3月12日经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2020年3月26日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：贾国华 金婉怡
电话：0572-6210906
传真：0572-6210777
电子邮箱：sec@noblelift.com
3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2020年3月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：诺力股份第六届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
诺力智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020一017
诺力智能装备股份有限公司关于
选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2020年3月30日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
2020年3月12日，公司职工代表大会在公司八楼会议室召开，公司79位职工代表出席了会议，对第三届监事会职工代表进行了推荐和选举。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以79票赞成，0票反对，0票弃权选举吴望婴先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
吴望婴先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司
2020年3月12日
职工代表监事吴望婴简历
吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月至2004年3月在浙江昶和（绍兴）有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监，信息化管理部部长。现担任公司监事、信息化管理部部长。
吴望婴先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
