北京航天长峰股份有限公司
十届四十九次董事会会议决议公告
证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2020-006
北京航天长峰股份有限公司
十届四十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月6日以书面形式发出通知，并于2020年3月11日上午9：30以通讯方式召开了十届四十九次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金苍松先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易的议案
控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏克”）由于经营资金周转需要，拟向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）贷款1200万元用以补充运营资金，贷款期限壹年，借款额度将全部用于企业经营需要。
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，故本次交易为关联交易，本次关联交易主要为缓解航天柏克资金紧张局面，满足流动资金需求。本次借款利率不高于金融机构的同类借款利率，有利于降低财务利息支出，能够有力支持航天柏克2020年经营目标的实现，有利于上市公司的整体利益。关联董事金苍松、苏子华、肖海潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于修订公司章程的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2020-007）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-008）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020年 3月13日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-007
北京航天长峰股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下称“公司”）于2020年3月11日以通讯方式召开十届四十九次董事会会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订，具体内容如下：
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《公司章程》中其他条款未发生变化，此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020年3月13日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-008
北京航天长峰股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月31日 14 点00 分
召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦七层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月31日
至2020年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届四十九次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2020年3月13日《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：议案1:关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼320室；
4、 登记时间：2020年3月27和3月30日上午9：00至下午5：00；
登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2020年3月30日下午5点钟以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：孙钦涛
联系电话：01088525777
传真：010-88219811
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2020年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月31日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-009
北京航天长峰股份有限公司关于
控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本公司控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏克”），为满足流动资金需求，保证经营工作稳健发展，拟向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请1200万元贷款。
● 本公司十届四十九次董事会会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。
● 2020年初至2020年3月10日，公司与财务公司累计发生各类关联交易0元。
一、关联交易概述
航天柏克系北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为满足流动资金需求，拟向财务公司申请贷款，贷款总金额不超过壹仟贰佰万元，期限壹年，借款年利率预计不高于金融机构的同类借款利率。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，故本次交易为关联交易。
二、关联方介绍
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、住所：海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王厚勇
5、注册资本：人民币43.8亿元
6、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。
7、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司。
8、主要业务及最近三年发展状况：财务公司作为集团公司内部的金融服务平台，与超过500家成员单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存款规模连创新高，近三年资产增长约为29.99%，收入增长约为8.54%，净利润增长约为1.55%，年均资产、收入及净利润增长率分别约为14.99%、4.27%、1.55%。
财务公司最近一个会计年度，期末的资产总额为9，720，189万元，期末的资产净额为655，552.3万元，最近一个会计年度的营业收入为190，125.3万元，净利润为91，291.8万元。
三、关联交易标的基本情况
航天柏克由于经营资金周转需要，拟向财务公司贷款1200万元用以满足流动资金需求，贷款期限壹年，预计贷款年利率不高于金融机构的同类借款利率。此次贷款为房产抵押贷款，借款额度将全部用于企业经营需要。
四、关联交易目的以及对公司的影响
本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求,系正常经营所需，本次借款利率不高于金融机构的同类借款利率，有利于降低财务利息支出，能够有力支持公司2020年经营目标的实现，有利于上市公司的整体利益。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、关联交易的审议程序
（一）公司2020年3月11日召开的十届四十九次董事会会议审议通过了本关联交易，关联董事金苍松、苏子华、肖海潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：本次贷款利率定价公允、合理。有利于降低财务利息支出，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，该项关联交易不会对公司构成负面影响。
（三）该议案无需提交公司股东大会审议批准。
六、需要特别说明的历史关联交易
2020年初至2020年3月10日，公司与财务公司累计发生各类关联交易0元。
七、备查文件
1.公司十届四十九次董事会会议决议；
2.独立董事关于控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2020年3月13日
