乐凯胶片股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-019
乐凯胶片股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月12日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由滕方迁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 均为累积投票议案，候选人均当选。
议案4为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
全部议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、王梦妍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
乐凯胶片股份有限公司
2020年3月12日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2020-020
乐凯胶片股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年3月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年3月12日以现场和视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案
（1）战略委员会
主任委员：王洪泽 委员：路建波 张永光 李保民 梁建敏
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：张双才 委员：田昆如、宋文胜
（3）提名委员会
主任委员：梁建敏 委员：张双才、谢敏
（4）审计委员会
主任委员：田昆如 委员：梁建敏、张永光
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、关于聘任路建波先生为公司总经理的议案
根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定聘任路建波先生为公司总经理。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
四、关于续聘苏建勋先生为公司副总经理的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘苏建勋先生为公司副总经理。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、关于聘任朱志广先生为公司副总经理的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任朱志广先生为公司副总经理。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
六、关于聘任卢树敬先生为公司副总经理的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任卢树敬先生为公司副总经理。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
七、关于续聘观趁女士为公司财务负责人的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘观趁女士为公司财务负责人。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
八、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案
根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司董事会秘书。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
九、关于续聘张永光先生为公司总法律顾问的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司总法律顾问。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
十、关于续聘张军先生为公司证券事务代表的议案
根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司证券事务代表。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年3月12日
附件：简历
路建波，男，生于1965年10月，大学专科学历，经济师，中共党员。历任中国乐凯胶片集公司第二胶片厂厂长办公室主任，厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。
苏建勋，男，生于1964年10月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任中国乐凯集团有限公司安全生产管理部经理、乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、公司党委副书记、纪委书记，现任公司副总经理。
朱志广，男，生于1974年7月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司三号机车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、副总工程师，现任乐凯医疗科技有限公司副总经理。
卢树敬，男，生于1975年7月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司三号机车间主任、新材料事业部副总经理，新材料事业部总经理、公司总经理助理兼汕头乐凯胶片有限公司总经理等职务，现任公司副总工程师、新能源材料分公司总经理。
观趁，女，生于1970年2月，大学本科，注册会计师，中共党员。历任中国乐凯集团有限公司财务金融部副经理、财务金融部经理、财务金融部部长,现任公司总会计师。
张永光，男，生于1973 年3 月，本科学历，高级经济师，中共党员。历任广州乐凯胶片有限公司副经理，公司证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书、总法律顾问。
张军，男，生于1980 年4月，本科学历，经济师，中共党员。先后任职于公司人力资源部、新材料事业部等部门，现任公司证券事务代表。
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-021
乐凯胶片股份有限公司
八届一次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年3月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年3月12日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于选举徐志会先生为监事会主席的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会
2020年3月12日
