上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
2020-03-14
来源：上海证券报
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-019
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善法人治理结构及公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《授权管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》，具体内容详见公司同日披露的相关制度。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十三日
