宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
● 风险提示
本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需获得政府有关机构批准，存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）投资设立Finntec Packtec GmbH
为了完善公司在啤酒、饮料和乳品等高端液体包装领域的战略布局，进一步拓展欧洲市场，提升国际竞争力，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）决定由公司全资子公司Pacific Maritime Limited在德国投资成立Finntec Packtec GmbH（名称以最终核准登记为准），投资总额为150万欧元，其中注册资本为50万欧元，以技术和销售业务为主，不涉及设备生产。
（二）对外投资履行的审议程序
2020年3月14日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立德国孙公司的议案》。
本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定，具体以工商登记注册为准。
公司名称：Finntec Packtec GmbH
股东：公司全资子公司Pacific Maritime Limited
投资总额：150万欧元，其中注册资本为50万欧元。
注册地：德国阿豪斯
公司经营范围：啤酒、饮料和乳品装备的设计和销售。
三、公司累计对外投资的情况
截至2020年3月14日，公司连续十二个月内对外投资累计金额折合人民币7,968万元，达到公司最近一期经审计净资产的10%，具体对外投资情况如下：
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四、成立德国孙公司对上市公司的影响与风险提示
（一）成立德国孙公司对上市公司的影响
德国制造业发达，拥有世界领先的机械装备领域的技术和人才。在德国投资成立孙公司，有利于完善公司在啤酒、饮料和乳品等高端液体包装领域的战略布局，进一步拓展欧洲市场，推动乐惠国际产品的进一步升级和国际品牌的建立，提升国际竞争力。
德国孙公司主要业务集中于啤酒、饮料和乳品等高端液体包装领域的技术、销售及售后服务，不涉及生产制造，成本和风险可控。
（二）成立德国孙公司的风险提示
1. 成立德国孙公司，在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将进一步完善经营管理，建立内部控制制度和监督机制，加强内外部协作机制，积极防范和应对上述风险。
2. 成立德国孙公司为公司拓展啤酒、饮料、乳品等高端液体包装领域的欧洲和国际化战略布局，设立初期主要以投入为主，产出少，可能会给公司的净利润带来负面影响，但德国孙公司无生产，主要的成本来自少量技术和销售人员的工资和管理费用，因此总体成本及风险可控。
3. 成立德国孙公司已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-016
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开2020年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月31日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月31日
至2020年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见2020年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2020年3月27日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年3月27日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。
六、其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：吴再红
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020年3月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第二届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月31日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接45版)
