内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届九次董事会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2020-008
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2020年3月3日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于2020年3月13日上午8:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案。（内容详见同日“2020-009”公告）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限》的议案。（内容详见同日“2020-010”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2020-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于公司与沃克沃思矿业有限公司
签订矿用车采购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：矿用车采购合同。首批合同金额约为6450万美元，合同总金额约为1.2亿美元。
●合同生效条件：①双方授权代表签字盖章。②分阶段分批次由需方视经营需要向供方下达合同约定的独立执行订单并支付相应的预付款。
●合同履行期限：2020年-2023年，分阶段分批次发货。
●对上市公司当期业绩的影响：该项目的实施，符合公司境外业
务开拓规划。对公司现金流、经营业绩将产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
●特别风险提示：合同履行过程中，如遇贸易政策、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
一、合同基本情况
近日，公司与Warkworth Mining Limited ABN 42 001 385 842（沃克沃思矿业有限公司）签署了《矿用车采购合同》。首批合同金额约为6450万美元，合同总金额约为1.2亿美元。
二、审议程序情况
2020年3月13日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届九次董事会，会议应到董事7名，实到董事7名，会议审议通过关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案。该议案无需提交股东大会审议。
三、对方当事人情况
1、名称：Warkworth Mining Limited ABN 42 001 385 842（沃克沃思矿业有限公司）
2、地址：Company Secretary at Darling Park - Tower 2, Level 18, 201
Sussex Str Sydney NSW 2000 Australia
3、主营业务：矿业运营
4、主要股东或实际控制人：兖煤澳大利亚（Yancoal Australia Ltd）
沃克沃思矿业有限公司是一家合资公司，兖煤澳大利亚拥有其85%的股权，兖煤澳大利亚在澳大利亚及香港两地上市。
2018年度，兖煤澳大利亚资产总额598.69亿元、资产净额281.68亿元、营业收入234.01亿元、净利润41.11亿元。
2019年度，兖煤澳大利亚资产总额541.82亿元、资产净额301.02亿元、营业收入217.84亿元、净利润35.12亿元。
5、公司与交易对方不存在任何关联关系，2017-2019年双方之间未发生交易。
四、合同主要条款
1、金额：首批合同金额约为6450万美元，合同总金额约为1.2亿美元。
2、结算方式：根据合同进度，按照双方约定的时间和条件，分阶段分批次交付矿用车。每个独立订单确认后付20%预付款，采购大部件后付35%进度款，装船见提单付35%进度款，验收后付剩余10%款项，每笔付款均以美元支付，需卖方开具对应金额的银行保函。
3、矿用车使用地点：兖煤澳大利亚MTW矿。
4、履行地点和方式：兖煤澳大利亚MTW矿，DDP贸易模式。
5、履行期限：2020年-2023年，分阶段分批次由需方视经营需要向供方下达合同约定的独立执行订单并支付相应的预付款后发货。
6、违约责任：合同约定了不可抗力、延迟交货、货物可靠性性能指标达不到合同要求等责任，按合同约定执行。
7、争议解决方式：凡因本合同的履行而发生的或与其他一切与之相关的争议，应通过友好协商解决。在合理期间协商解决不成的，双方同意争议交由新南威尔士洲（New South Wales）法院裁决。
8、合同生效条件：①双方授权代表签字盖章。②分阶段分批次由需方向供方下达合同约定的订单并支付相应的预付款。
9、其他条款：无
五、合同履行对上市公司的影响
本次交易以拓展公司的国际市场业务为出发点。本次合同的履行将对公司现金流、经营业绩将产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、合同履行的风险分析
1、本项目所在地政治、社会、法律、人文等环境的变化或全球市场、政治、经济等的变化，可能会对本合同的执行和实施产生影响。
2、本次合同金额以美元计价和支付，美元汇率受国内外政治经济环境、利率、通货膨胀等综合因素的影响而不断变动，对合同实际收入会产生一定的影响。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2020-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于续延合营企业特雷克斯北方
采矿机械有限公司半年营业期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2020年3月13日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届九次董事会，会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事、总经理邬青峰担任特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）董事长职务，所以对《关于续延北方采矿半年营业期限的议案》予以回避表决。经6名非关联董事表决，同意6票，反对0票，弃权0票，一致审议通过该议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
经2005年7月16日公司二届十四次董事会审议通过，决定以自有资金2,500万元，占股比50%，与另一外方公司成立合营企业。目前，该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司，双方各持股50%。
2006年3月份，北方采矿成立，注册资本5,000万元，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。
按照北方采矿《公司章程》，2017年3月其经营期限到期。关于北方采矿经营期限到期，并经北方股份董事会审议通过，同意其续延经营期限事项，详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日、2019年3月8日、2019年4月23日、2019年8月31日、2020年3月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2019-002”、“2019-008”、“2019-021”、“2020-007”的公告。
鉴于其股东股权转让事项还在进行中，详见2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为“2018-032”的公告。经公司七届九次董事会审议通过，同意续延其半年的经营期限。
三、北方采矿近三年财务状况
2017年12月31日，北方采矿经审计的总资产为14,941万元，负债为2,819万元，净资产为12,122万元。2017年度，北方采矿实现营业总收入10,451万元，净利润977万元，经营活动产生的现金流量净额为865万元。
2018年12月31日，北方采矿经审计的总资产为15,512万元，负债为1,637万元，净资产为13,875万元。2018年度，北方采矿实现营业总收入14,364万元，净利润1,753万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,391万元。
2019年12月31日，北方采矿未经审计的总资产为15,770万元，负债为1,734万元，净资产为14,036万元。2019年度，北方采矿实现营业总收入18,497万元，净利润2,161万元，经营活动产生的现金流量净额为1,940万元。
四、对公司的影响
合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项还在进行中，续延其营业期限，对公司无不利影响。
五、独立董事意见
独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见如下：
合营企业北方采矿财务状况良好，其股东股权转让事项还在进行中，续延其营业期限，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意续延其营业期限半年。
六、报备文件
1、公司七届九次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年3月16日
