上海置信电气股份有限公司
关于资产重组配套融资调整方案
获国务院国资委批复的公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-014号
上海置信电气股份有限公司
关于资产重组配套融资调整方案
获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日收到国家电网有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海置信电气股份有限公司资产重组配套融资方案调整有关问题的批复》（国资产权〔2020〕93号），原则同意公司调整后的资产重组配套融资方案。
本次资产重组配套融资调整方案已经公司股东大会审议通过，后续需向中国证券监督管理委员会报送会后事项。
公司将积极推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2020-015号
上海置信电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月16日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区帕威尔路8号江苏南瑞帕威尔电气有限公司308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，副董事长杨骥珉先生因个人原因未能出席会议，部分董事因公务原因通过视频或电话出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，部分监事因公务原因通过视频出席会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次募集配套资金发行方案调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案涉及关联交易事项，关联股东依法回避表决；上述议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海置信电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
2020年3月17日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-016号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年3月9日发出会议通知，会议于2020年3月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，由于个人原因，副董事长杨骥珉先生无法参加会议，委托董事邢峻先生代为投票表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于聘请本次募集配套资金相关中介机构的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司通过发行股份的方式购买国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英大集团）、中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司合计持有的英大国际信托有限责任公司73.49%股权，及英大集团、中国电财、国网新源控股有限公司、深圳国能国际商贸有限公司、湘财证券股份有限公司及深圳市国有免税商品（集团）有限公司合计持有的英大证券有限责任公司96.67%股权（以下简称本次重大资产重组）并募集配套资金（以下简称本次募集配套资金）事项，现已完成本次重大资产重组，详见公司于2020年3月3日在上海证券交易所披露的《置信电气关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-012号）。
为保证本次募集配套资金的顺利进行，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次募集配套资金的牵头主承销商；聘请平安证券股份有限公司担任本次募集配套资金的联席主承销商。上述中介机构及其相关人员均具备相关的执业资格。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-017号
上海置信电气股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年3月9日发出会议通知，会议于2020年3月16日以通讯方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于聘请本次募集配套资金相关中介机构的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司通过发行股份的方式购买国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英大集团）、中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司合计持有的英大国际信托有限责任公司73.49%股权，及英大集团、中国电财、国网新源控股有限公司、深圳国能国际商贸有限公司、湘财证券股份有限公司及深圳市国有免税商品（集团）有限公司合计持有的英大证券有限责任公司96.67%股权（以下简称本次重大资产重组）并募集配套资金（以下简称本次募集配套资金）事项，现已完成本次重大资产重组，详见公司于2020年3月3日在上海证券交易所披露的《置信电气关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-012号）。
为保证本次募集配套资金的顺利进行，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次募集配套资金的牵头主承销商；聘请平安证券股份有限公司担任本次募集配套资金的联席主承销商。上述中介机构及其相关人员均具备相关的执业资格。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2020年3月16日
