广东华特气体股份有限公司
关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-007
广东华特气体股份有限公司
关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月1日 14：00点
召开地点：佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月1日
至2020年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，议案2.00已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告及文件已于2020年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报予以披露。公司将在2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《广东华特气体股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份
证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理
人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、委托人股票账户卡办
理登记手续。
符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代
表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、 法定代表人证明书、
授权委托书（格式详见本通知附件 1）、股票账户卡办理登记手续。
拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。 股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联
系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。
（三）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。
（四）现场办理登记时间
2020 年3月30日上午 10:00-下午 5:00
（五）现场办理登记地点
广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧华特气体二楼证券部。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
（二）会议联系方式
联系人：万灵芝
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧（邮编：528241）
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2020年3月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广东华特气体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月1日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-008
广东华特气体股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月14召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信统一社会信用代码为91310101568093764U，执行事务合伙人为朱建弟先生、杨志国先生，注册地址为上海市，具有证券、期货业务审计执业资格，执业证书编号31000006。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（简称“立信广东”）于2011年3月经广东省财政厅粤财〔2011〕28号文批准成立，是由原立信羊城会计师事务所（成立于1984年初）及原立信大华会计师事务所广州分所部分人员组成。立信广东统一社会信用代码为91440101581859795Y，分所管理合伙人为刘杰生，注册地址为广州市，具有证券、期货业务审计执业资格，执业证书编号310000064401。
立信建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元，2018 年 12 月 31 日净资产1.58 亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
5、独立性和诚信状况
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年没有受到刑事处罚或自律监管措施。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
（二）项目成员信息
1.项目人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：黄春燕
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：阮章宏
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：张小惠
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项目成员不存在其他单位兼职的情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
（1）立信和项目成员对独立性要求的遵循情况
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）诚信记录
项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况：
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2019年度财务报表审计收费为120万元（不含税），本公司为新上市公司，无可比审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，根据过往的业务合作情况，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。
（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
（三）公司于2020年3月14日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
（五）本事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-009
广东华特气体股份有限公司
关于选举公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）原独立董事洑春干先生因个人工作原因，向公司提出辞职同时辞去相关委员会职位，具体内容详见公司于2020年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-001）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，经广东华特气体股份有限公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，现提名鲁瑾女士公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该候选人已经取得独立董事资格，提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核，认为其符合独立董事任职资格，公司于2020年3月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名鲁瑾女士为独立董事候选人。
鲁瑾女士已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训并取得科创板独立董事学习证明，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
独立董事候选人鲁瑾女士符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。
公司独立董事针对本次选举独立董事议案发表了同意的独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人鲁瑾女士的提名、审核、表决程序合法、有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会对洑春干先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：鲁瑾女士简历
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2020年 3 月 17 日
附件：
鲁瑾女士简历
鲁瑾女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1996年9月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996年10月至今历任北京万胜博讯高科技发展有限公司“中国电子材料网”运营主管、监事；2002年1月至今历任中国电子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010年12月至2016年11月任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2011年至今任中国再生能源学会理事；2015年12月至今任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017年8月至今任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事。
证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-010
广东华特气体股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2020年3月10日以电子邮件方式送达全体监事，并于2020年3月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有从事证券业务资格，符合《公司法》和《公司章程》的规定，根据过往的业务合作情况，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）
特此公告。
广东华特气体股份有限公司监事会
2020年3月17日
