山东宝莫生物化工股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2020-012

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陶曼女士的书面辞职报告。陶曼女士因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会董事职务及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去职务后，陶曼女士不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，陶曼女士未持有公司股票。

公司监事会于近日收到公司监事袁媛女士的书面辞职报告。袁媛女士因个人原因，申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职务（非职工监事）。辞去职务后，袁媛女士不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁媛女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶曼女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效；袁媛女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司及董事会、监事会对陶曼女士、袁媛女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2020年3月17日