厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2020-019
厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2020年3月12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年3月16日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司关于子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目的议案》
为更好的应对环保新政要求和环评要求，保证前期技改投入产生经济效益，公司下属全资子公司厦工机械（焦作）有限公司在兼顾企业运行成本的情况下，拟实施涂装中心技改项目。经过多方技术交流，子公司涂装中心技改项目拟采用喷粉工艺方案，投资总额约3200万元，拟于2020年度内完工并投产。通过项目技改可以提高子公司生产效率和产品质量，使涂装中心生产运行符合国家环保政策，为子公司未来的生存和发展拓展了空间。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于委派子公司董事的议案》
鉴于公司近期人事变动，根据《公司章程》的相关规定，拟调整子公司厦门厦工众力兴智能科技有限公司委派董事。此次人员调整有利于实现子公司有序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2020-020
厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年3月12日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年3月16日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
审议通过《公司关于子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目的议案》
监事会认为：本次拟实施全资子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目有利于更好的应对环保新政要求和环评要求，保证前期技改投入产生经济效益且同时兼顾企业运行成本，符合子公司实际情况。本次决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意子公司本次技改项目。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2020年3月17日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2020-021
厦门厦工机械股份有限公司关于子公司
厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 项目名称：子公司厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目
● 投资金额：3200万元
一、投资项目情况概述
近年来，在节能减排、建设生态文明、发展可持续经济的社会大环境下，各级政府对于企业节能减排、大气污染防控的要求进一步提高。厦门厦工机械股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司厦工机械（焦作）有限公司（以下简称“厦工焦作公司”）为了更好的应对环保新政要求和环评要求，在保证前期技改投入产生经济效益且同时兼顾企业运行成本的情况下，拟实施厦工焦作公司涂装中心技改项目。经过多方技术交流，厦工焦作公司涂装中心技改项目拟采用喷粉工艺方案，投资总额约3200万元，预计于2020年度内完工并投产。
本投资项目已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：厦工机械（焦作）有限公司涂装中心技改项目
2、项目投资金额：3200万元
3、项目推进期: 拟于2020年度内完工并投产
4、项目主要内容：拆除原薄板件涂装线，新建结构件涂装线和薄板件前处理线，进行相关土建与公共配套系统改造等。
三、风险分析及相应措施
1、风险分析
技改项目实施可能受环保风险、项目管控风险和技术风险等各方因素的影响，导致施工期延长，且项目建成投产后可能存在因市场原因等客观因素导致经济效益低于预期的风险。
2、采取相应措施
（1）技改项目实施过程中，严格执行资金投放计划，同时兼顾企业运行成本，加强项目工程管理、财务管理，务实节约地进行项目投建。
（2）通过制定管控预案，执行定期安全巡检制度，开展项目过程管控等推进项目实施，以加快工期，确保顺利完工并快速投产。
（3）积极掌握国内外市场环境，不断完善子公司内部体制，降低市场风险；密切关注宏观经济政策和产业政策变化，及时调整经营发展战略，合理规避政策风险。
四、对公司的影响
厦工焦作公司涂装中心技改项目实施后，可以提高生产效率和产品质量，使厦工焦作公司涂装中心生产运行符合国家环保政策，为子公司未来的生存和发展拓展了空间。同时有利于改善当地的大气环境，符合当下节能减排、建设生态文明、发展可持续经济的社会大环境，也为公司履行公众上市公司的社会责任更添一份贡献。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2020-022
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股票可能继续被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能继续被实施退市风险警示。现就相关风险进行第二次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净资产不为负值，归属于上市公司股东的净利润为-105,000万元到-120,000万元。相关内容详见公司2020年1月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦工股份2019年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2020-010）及《厦工股份关于公司股票可能继续被实施退市风险警示的提示公告》（公告编号：临2020-013）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，若公司2019年度经审计的净利润为负值，公司股票将在2019年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。
三、以上预计数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。公司公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日
