重庆三峡油漆股份有限公司
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九、备查文件
1、公司九届三次董事会决议；
2、公司九届三次监事会决议；
3、公司独立董事关于九届三次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、《重庆化医控股集团财务有限公司2019年审计报告》；
5、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》；
6、《金融服务协议》；
7、《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》；
8、《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2020年3月20日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-007
重庆三峡油漆股份有限公司
拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关财务审计的资质和能力，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业。该会计师事务所与公司无关联关系，不影响公司事务的独立性，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，有良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。
经公司董事会审计委员会、独立董事2020年3月9日合议，按照深交所关于聘请财务审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后公司董事会审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）事务所基本信息
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（2）承办本业务的分支机构基本信息
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2、人员信息
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3、业务信息
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4、执业信息
天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
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注：钱仲先从业经历：天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师，战略发展委员会委员，41岁，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师；2001年毕业后加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务19年；曾作为签字会计师，为康恩贝、福斯特、公牛集团等数十家上市公司等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。
5、诚信记录
（1）天健会计师事务所
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（2）拟签字注册会计师
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会、独立董事2020年3月9日合议，按照深交所关于聘请财务审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后董事会审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。
审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，审计委员会认为：该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
（1）独立董事事前认可意见：对公司本次提交的关于聘请公司财务审计机构的议案进行了事前审核，经认真审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。经公司审计委员会、独立董事2020年3月9日合议，按照深交所关于聘请财务审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，公司本次聘请财务审计机构符合相关法律法规的有关规定。我们同意将公司关于聘请财务审计机构的议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见：经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构的资格。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。
3、公司九届三次董事会全票同意审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、公司九届三次董事会决议；
2、公司九届董事会审计委员会履职的证明文件；
3、公司独立董事关于九届三次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2020年3月20日
