四川福蓉科技股份公司

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2019年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月22日 13点00分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月22日

至2020年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并于2020年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2019年度股东大会”并留有有效联系方式；

（四）登记时间：2020年4月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

联系人：黄卫、曾铃淋

电话/传真：028-82255381

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2020年3月20日

附件1：授权委托书

附件2：会议回执

附件1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2019年度股东大会，并按下列表决意见代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：会议回执

会议回执（法人股东）

四川福蓉科技股份公司：

我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年度股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

法人股东名称（盖章）：

签署日期：_______年____月____日

会议回执（自然人股东）

四川福蓉科技股份公司：

本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年度股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

签 名：____________________

签署日期：_______年____月____日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-013

四川福蓉科技股份公司

2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每10股派发现金股利2.50元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）实现净利润263,035,428.96元，以净利润263,035,428.96元为基数提取10%的法定盈余公积金26,303,542.90元后，2019年度可供股东分配的净利润为236,731,886.06元，加上2018年度结转的未分配利润196,719,892.72元，2019年度累计可供股东分配的净利润为433,451,778.78元。经公司董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,250,000.00（含税）。本年度公司现金分红比例占当年净利润的38.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

经2020年3月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议，全体董事一致通过《2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事审核并发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》的相关要求和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。议案表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将《2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年三月二十日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-014

四川福蓉科技股份公司

关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）预计2020年度向银行申请授信总额不超过人民币119,000万元。

● 2020年3月18日公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据2020年度公司生产经营发展的需要，为保证有充足的流动资金用于公司生产经营，公司2020年度拟向各银行申请总额不超过人民币11,9000万元的综合授信额度。具体如下：

1、向中国银行股份有限公司崇州支行申请综合授信额度人民币18,000万元整；

2、向中国农业银行股份有限公司崇州支行申请综合授信额度人民币5,000万元整；

3、向兴业银行股份有限公司温江支行申请综合授信额度人民币16,000万元整；

4、向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信额度人民币20,000万元整；

5、向成都农商银行崇州支行申请综合授信额度人民币10,000万元整；

6、向厦门银行股份有限公司南平分行申请综合授信额度人民币10,000万元整；

7、向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度人民币30,000万元整；

8、向中国建设银行股份有限公司温江支行申请综合授信额度人民币10,000万元整。

综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。最终公司获得的综合授信额度以各家商业银行实际审批授予公司的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限为自公司股东大会审议通过相关议案之日起，至该等事项办理完毕之日止。

为方便相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，办理具体相关手续等事宜。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二○年三月二十日