风神轮胎股份有限公司
关于2019年度利润分配的公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2020-008

风神轮胎股份有限公司

关于2019年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年年度利润分配预案为：拟以2019年末总股本562,413,222股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份4,280,226股，即558,132,996股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利27,906,649.80元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，分红应以公司扣除回购专户剩余股份后的总股本为分配基数。同时，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

截止本报告期末，公司股份回购专户累计回购股份10,865,326股，支付的总金额为50,667,356.89元（不含交易费用），其中回购专户所持有的6,585,100股已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划，回购专户剩余股份4,280,226股。

公司2019年度现金分红和回购股份金额合计78,574,006.69元，占报告期内归属于上市公司股东的净利润的比例为38.10%。

二、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）风神轮胎股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）风神轮胎股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2020年3月20日