铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2020-007

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月11日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年3月18日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

公司全资子公司铁岭财京投资有限公司于2017年3月向中国建设银行股份有限公司铁岭分行贷款47,500万元，该贷款余额44,000万元将于近日到期。经铁岭财京投资有限公司申请，中国建设银行股份有限公司铁岭分行同意将44,000万元贷款到期日延期2年。公司为铁岭财京投资有限公司本次期限调整的贷款提供连带责任保证，担保金额为44,000万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司2020年第一次临时股东大会拟于2020年4月10日（星期五）在公司办公大楼八楼会议室召开，具体内容详见《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2020年3月18日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2020-008

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于为全资子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京公司”）于2017年3月向中国建设银行股份有限公司铁岭分行贷款47,500万元，该贷款余额44,000万元将于近日到期。经财京公司申请，中国建设银行股份有限公司铁岭分行同意将44,000万元贷款到期日延期2年。公司需为财京公司本次期限调整的贷款提供连带责任保证，担保金额为44,000万元。公司于2020年3月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。按照对外担保的相关规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

被担保人名称：铁岭财京投资有限公司

注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006年4月12日

法定代表人：隋景宝

注册资本：人民币肆亿元整

经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.股权结构

财京公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3.财务数据

截至2018年12月31日，财京公司总资产58.77亿元，负债29.65亿元，净资产29.12亿元，营业收入15.32亿元，利润总额1.38亿元，净利润1.05亿元。（上述数据已经审计）

截至2019年9月30日，财京公司总资产57.90亿元，负债29.23亿元，净资产28.68亿元，营业收入5,591.12万元，利润总额-4,420.59万元，净利润-4,439.50万元。（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1.保证人：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2.债权人：中国建设银行股份有限公司铁岭分行

3.担保金额：44,000万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：贷款履行期限届满日后两年

本次担保为公司对全资子公司财京公司期限调整的贷款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行协商确定。

四、董事会意见

2020年3月18日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。董事会认为，财京公司目前资产负债率合理，贷款期限调整有利于促进财京公司经营发展，有利于缓解公司整体资金压力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持财京公司的经营和业务持续健康发展。

因本次对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等对外担保相关规定，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为全资子公司财京公司期限调整的贷款提供担保额度为44,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.74%。

截止目前(包括本次担保)，公司及子公司对外担保总额为48,990万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的15.30%，且均为上市公司为全资子公司提供的担保。

公司无逾期担保情况。

六、备查文件

《第十届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控投股份有限公司董事会

2020年3月18日

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2020-009

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司第十届董事会。公司于2020年3月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年4月10日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月10日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月10日9:15至15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6.股权登记日：2020年4月3日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2020年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见3月19日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2020年4月10日前公司收到为准。

（2）法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间：2020年4月10日（9:00-11:30)。

3.登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层。

4.会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

传 真：024-74997827

邮 箱：cf0140@sina.com

会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《公司第十届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

附件：1.参与网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2020年3月18日

附件1 ：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360809

2.投票简称：铁岭投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月10日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2020年4月10日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称 “受托人” ） 代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名）： 委托人身份证号码 ：

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。