九州通医药集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2020-025
九州通医药集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月20日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘宝林先生主持，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，1位董事因公请假，未能亲自出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：发行人续期选择权
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：递延支付利息条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：强制付息事件
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：利息递延下的限制事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：赎回选择权
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：拟挂牌转让场所
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王静、赵娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2020年3月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-026
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押融资续贷的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2020年3月20日，控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。本次股东上海弘康及中山广银完成股权质押融资续贷等相关事宜后，控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数612,488,443股，占其所持股份的质押比例为67.59%。
2020年3月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）关于股权质押融资续贷等相关事宜的通知，具体情况如下：
一、本次股权质押融资续贷等相关情况
1、上海弘康于2018年3月20日将其持有的本公司2,780万股（占公司总股本的1.48%）无限售条件流通股质押给中诚信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务进行融资贷款；2020年3月20日，上海弘康将上述2,780万股质押融资续贷6个月，相关手续已全部办理完成。
2、中山广银于2018年3月19日将其持有的本公司1,990万股（占公司总股本的1.06%）无限售条件流通股质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务进行融资贷款；2020年3月19日，中山广银将上述1,990万股质押融资续贷6个月，并将其持有的110万股（占公司总股本的0.06%）无限售条件流通股质押给国信证券股份有限公司，相关手续已全部办理完成。
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质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、控股股东及一致行动人的股权质押情况
公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”），上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2020年3月20日，楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.26%。本次股权质押融资续贷等相关工作完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为612,488,443股，占其所持股份的质押比例为67.59%。
截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
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控股股东楚昌投资累计质押的股份占其所持公司股份总数的质押比例为45.11%，尚未超过50%。
控股股东及其一致行动人累计质押的股份占所持公司股份总数的质押比例为67.59%，其质押股份中的261,360,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的28.84%，占公司总股本的13.92%，对应融资余额178,475万元；169,350,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的18.69%，占公司总股本的9.02%，对应融资余额137,530万元。
控股股东楚昌投资及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行公司债、上市公司股票分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营等不产生影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年3月21日
