浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-015
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2020年3月20日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
出于业务经营需要，2020年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2020年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2020年的经营计划，2020年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此决议。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年03月23日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-016
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知于2020年3月20日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
出于业务经营需要，2020年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
关联监事钟沙洁回避表决，表决结果：同意2票，占全体非关联监事人数的100%；反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2020年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2020年的经营计划，2020年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2020年03月23日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-017
浙江大胜达包装股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2020年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日，召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事方吾校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已作了回避，其余非关联董事（包括 3名独立董事）一致表决通过了上述议案。
在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
审计委员会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。
东兴证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，指定保荐代表人金国飚、蒋文对本次交易发表核查意见，保荐机构认为：
（1）公司2020年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避表决，独立董事事前认可并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。
（2）公司2020年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害上市公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等的规定。
综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。
此议案尚需获得公司2020年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
[注1] 前次预计金额的时间期间为2018年年度股东大会通过之日起至2020年2月29日。
[注2] 实际发生总额较预计发生总额有一定差距,系公司上市后,为了交易的规范性,减少关联交易的发生所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
[注3] 本次预计金额的时间期间为2020年3月1日起12个月内。
[注4] 预计金额增加主要系公司今年正常生产经营需要，且公司厂房征迁，新增关联租赁导致向关联方购买水电金额有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）胜达集团江苏开胜纸业有限公司
1、关联方基本情况
成立日期：1999年7月16日
注册资本：人民币41,736.00万元
法定代表人：赵林
注册地址：射阳县黄沙港镇海港路28号
经营范围：卫生用品类（卫生巾、卫生纸、卫生带、纸巾）制造、销售；机制纸、高强瓦楞原纸（技术改造）制造、销售；纸、纸制品加工、销售；木质素提取；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；废旧纸制品回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
胜达集团江苏开胜纸业有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。
3、履约能力分析
胜达集团江苏开胜纸业有限公司2019年末资产总额为77,721.92万元，净资产19,971.30万元，2019年度营业收入85,629.29万元（以上数据未经审计）。胜达集团江苏开胜纸业有限公司资产状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（二）浙江双可达纺织有限公司
1、关联方基本情况
成立日期：2000年5月18日
注册资本：人民币15,000.00万元
法定代表人：方能斌
注册地址：萧山区河上镇祥河桥村
经营范围：气流纺纱、混纺纤维织造；销售：纸张（不含新闻凸版纸）、油墨(除化学危险品)；货物、技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
2、上述关联方与上市公司的关联关系
浙江双可达纺织有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。
3、履约能力分析
浙江双可达纺织有限公司2019年末资产总额为60,477.40万元，净资产30,039.98万元，2019年度营业收入48,357.02万元（以上数据未经审计）。浙江双可达纺织有限公司资产状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（三）杭州胜商物流有限公司
1、关联方基本情况
成立日期：2013年5月2日
注册资本：人民币200万元
法定代表人：钟沙洁
注册地址：浙江省杭州市萧山区河上镇祥河桥村（原祥里村）
经营范围：货运、普通货运；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）(以上经营范围在许可证有效期内方可经营)
2、上述关联方与上市公司的关联关系
杭州胜商物流有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。
3、履约能力分析
杭州胜商物流有限公司2019年末总资产为200.78万元，净资产为-43.66万元，2019年度营业收入为792.57万元（以上数据未经审计）。杭州胜商物流有限公司运行状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（四）山东新胜颜料化工有限公司
1、关联方基本情况
成立日期：2005年5月27日
注册资本：人民币1,326.00万元
法定代表人：王国峰
注册地址：山东莒南经济开发区西五路中段西侧
经营范围：颜料及中间体、涂料生产、销售，货物及技术进出口业务经营（国家禁止经营的，不得经营；国家限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上述关联方与上市公司的关联关系
山东新胜颜料化工有限公司系本公司关联自然人直接控制的法人组织。
3、履约能力分析
山东新胜颜料化工有限公司2019年末总资产为20,470.25万元，净资产为15,057.21万元，2019年度营业收入为31,248.44万元（以上数据未经审计）。山东新胜颜料化工有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（五）浙江胜达祥伟化工有限公司
1、关联方基本情况
成立日期：2003年11月12日
注册资本：2,228.00万美元
法定代表人：唐水江
注册地址：萧山区浙江南阳经济开发区
经营范围：生产：颜料及中间体（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：本公司生产的产品。
2、上述关联方与上市公司的关联关系
浙江胜达祥伟化工有限公司系本公司关联自然人间接控制的法人组织。
3、履约能力分析
浙江胜达祥伟化工有限公司2019年末总资产为34,690.24万元，净资产为27,349.54万元，2019年度营业收入为30,649.83万元（以上数据未经审计）。浙江胜达祥伟化工有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年03月23日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-018
浙江大胜达包装股份有限公司
关于公司2020年度向银行申请信用（授信）及融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。具体内容如下：
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2020年的经营计划，2020年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。
为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信及融资业务的具体事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度银行申请信用（授信）及融资业务的议案审议通过之日止有效。超出上述综合授信额度范围外的授信及融资业务，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
特此公告
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年3月23日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-019
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月8日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月8日
至2020年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一
应回避表决的关联股东名称：杭州新胜达投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2020年4月3日（上午9时一下午15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼）
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据
中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-82838418
传真： 0571-82831016
联系人：胡鑫
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2020年3月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
