首航高科能源技术股份有限公司
关于孙公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-020

首航高科能源技术股份有限公司

关于孙公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日投资成立全资孙公司首航洁能（泉州）医疗科技有限公司（以下简称“首航医疗”），用于生产、销售医用口罩，以缓解国内病毒防护所需。

公司于2020年3月21日收到首航医疗的通知，首航医疗已取得由福建省药品监督管理局核准颁发的《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。相关情况如下：

一、证件内容如下

1.医疗器械注册证

注册人名称：首航洁能（泉州）医疗科技有限公司

注册证编号：闽械注准 20202140177

注册人住所：泉州市南安市美林街道办事处珠渊村山脚1号

生产地址：泉州市南安市美林街道办事处珠渊村山脚1号一层、二层

产品名称：一次性使用医用口罩

型号：无菌型平面耳挂式、无菌型平面绑带式、无菌型折叠耳挂式；非无菌型平面耳挂式、非无菌型平面绑带式、非无菌型折叠耳挂式

规格:大号、中号、小号

结构及组成：由口罩体、鼻夹、口罩带组成。其中ロ罩体由内外层纺粘无纺布、中间层熔喷无纺布构成，共三层。产品分非无菌型、无菌型。

适用范围：供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

批准日期：2020年3月18日

有效期至：2020年6月17日

本产品为疫情应急审批产品，注册证有效期为三个月（如疫情结束）。企业在延续注册时，应当按照《医疗器械注册管理办法》的要求完善所有注册申报资料。

2.医疗器械生产许可证

企业名称：首航洁能（泉州）医疗科技有限公司

许可证编号：闽药监械生产许20200512号

住所：泉州市南安市美林街道办事处珠渊村山脚1号

生产地址：泉州市南安市美林街道办事处珠渊村山脚1号一层、二层

法定代表人：黄卿乐

企业负责人：黄卿乐

生产范围：二类14-14医护人员防护用品

发证时间：2020年3月18日

有效期限：至2020年6月17日

二、对公司的影响

基于疫情防护的应急需要，公司孙公司首航医疗通过绿色审批通道获得《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。相关资质获批后，公司将可以生产医用防护口罩，满足国内外疫情防护的需要，产品的销售将对公司的收入和利润产生积极影响。

按照相关规定，上述许可到期前，公司可以继续申请延期或者补充相关资料，申请正式的《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》，届时若顺利获得将不影响公司后续相关防护正常生产和持续经营。

根据公司布局生产口罩的计划安排，在上述口罩生产线投产的同时，公司积极推进海内外营销渠道的建设。

三、风险提示

1、该业务为公司新介入业务存在生产经营经验不足、未来竞争加剧的风险，另外由于目前疫情在全球范围持续发酵，口罩等防护物资依然短缺，口罩生产会受到原材料供应市场价格波动等因素影响，存在原材料供应来源不稳定风险。敬请各投资者关注。

2、由于口罩属于目前市场急需防护用品，该投资预计会对公司经营产生一定积极的影响，但是口罩生产行业竞争较多，未来存在竞争加剧进而影响经营效益的风险，敬请投资者关注风险。

四、备查文件

1、《医疗器械注册证》

2、《医疗器械生产许可证》

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年3月23日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-021

首航高科能源技术股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2020年3月23日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年3月12日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。并同意将该议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第三届董事会届次和董事的任期已满，需换届选举，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。本届董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：

（1）提名黄文佳先生、黄文博先生、黄卿乐先生、黄卿义先生、李坚先生、梁娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（2）提名李增耀先生、赵保卿先生、彭兆祺女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审核，上述九名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该九名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并以累计投票制进行逐项表决，产生公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议投票选举。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意黄文佳先生、黄文博先生、黄卿乐先生、黄卿义先生、李坚先生、梁娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意李增耀先生、赵保卿先生、彭兆祺女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2020年4月8日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会。

通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

附件详见下页。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年3月23日

附件：

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

黄文佳先生，公司创始人、实际控制人，出生于1970年6月，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA硕士研究生学历。1997年12月创办首航波纹管，至2010年12月任执行董事兼经理；2011年1月至今任执行董事。2001年7月创办本公司，至2010年11月任执行董事兼总经理；2010年11月至今任公司董事长。2010年10月至今任北京艾维常青教育科技股份有限公司副董事长。

黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司193,754,948股股份，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司间接持有本公司70,309,794股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文佳先生是黄文博先生之兄，黄卿乐先生之叔叔。是黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄文博先生，公司实际控制人，出生于1972年12月，中国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历。1997年12月至 2007年1月任首航波纹管常务总经理。2007年2月加入公司，至2010年11月任副总经理；2010年11月至 2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至今任公司副董事长兼副总经理。

黄文博先生为本公司实际控制人，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司间接持有本公司27,933,752股股份，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是黄黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔，是黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄卿乐先生，公司创始人，出生于1975年1月，中国籍，无境外永久居留权。1997年12月创办首航波纹管，至2010年12月任监事；2000年12月创办首航伟业，至今任监事。2001年7月创办本公司，至2010年11月任监事；2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至今任公司副董事长兼副总经理。

黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司102,755,432股股份，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司间接持有本公司46,975,988股股份,与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系如下：黄卿乐先生是黄文佳先生、黄文博先生的侄子，是黄卿义先生之兄。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄卿义先生，出生于1979年9月，中国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历。2001年8月至2006年7月任首航波纹管销售经理。2006年7月加入公司，至2010年11月任财务经理；2011年1月至2015年6月18日任公司董事会秘书；2010年11月至今任公司董事。

黄卿义先生与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄卿义先生是黄文佳、黄文博之侄子，黄卿乐之弟。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李坚先生，出生于 1973 年，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000 年至 2010 年在北京经营阀门生意；2011 年至今任北京南安企业商会办公室主任；2013 年 11 月至今任首航高科能源技术股份有限公司董事。

李坚先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁娟女士，出生于1982年9月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，先后在广东东莞宣得电子有限公司、兰州兰石球罐工程有限责任公司从事会计工作，在甘肃省财政厅经济建设处、经济建设一处从事财政财务管理工作，现担任甘肃金控基金管理有限公司执行董事兼总经理、甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司董事长兼总经理。

梁娟女士与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李增耀先生，出生于 1972年1月，中国籍，无境外永久居留权，2001年于西安交通大学能源与动力工程学院获博士学位，现任西安交通大学教授、青年骨干教师、动力工程及工程热物理一级学科博士生导师，教育部新世纪人才。长期从事热量传递及其数值预测和实验研究、新能源、热管理等方面的研究。2016年4月至今任公司独立董事。

李增耀先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得证监会认可的独立董事资格证书。

赵保卿先生，出生于1958年11月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。现就职于北京工商大学，会计学教授。社会兼职：北京审计学会理事、中央广播电视大学讲师、审计署高级审计师评委会委员、中国审计学会理事。2016年8月至今北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事。2016年11月至今任首航高科能源技术股份有限公司独立董事。2017年9月至今深圳市奇信集团股份有限公司独立董事。

赵保卿先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得证监会认可的独立董事资格证书。

彭兆祺女士，出生于1963年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。现就职于北京交通大学任经济管理学院系主任。

彭兆祺女士与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。彭兆祺女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-022

首航高科能源技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2020年3月23日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年3月12日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第三届监事会已于 2019年11月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会确认高峰、焦金增为第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件见下页。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020年3月23日

附件：

股东代表监事候选人简历

高峰先生，出生于1963年5月，中国国籍。无境外永久居留权，博士学位。2007年1月至2008年10月任北京国华电力工程技术有限责任公司海水淡化组长、神华集团“万吨级低温多效海水淡化项目研发”课题负责人。2008年10月至2010年9月任神华国华（北京）电力研究院有限公司新技术部高级主任工程师。2010年10月至2010年11月任首航高科能源技术股份有限公司总工程师。2010年11月至今任首航高科能源技术股份有限公司董事、总经理兼总工程师。

高峰先生与控股股东、其他持股5%以上股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

焦金增先生，出生于1971年5月，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历、工程师。2002年至2003年，就职于中海油工程公司，从事质量管理和无损检测工作；期间担任无损检测质控责任人职务；2003年至今，就职于北京首航波纹管制造有限公司，从事全面质量管理工作，期间担任质量部部长、质量保证工程师、副总经理等职务；2013年11月至今任首航高科能源技术股份有限公司监事会监事。

焦金增先生与控股股东、其他持股5%以上股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-023

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2020年4月8日召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月8日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2020年4月2日（星期四）

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年4月2日（星期四）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举黄文佳先生为第四届董事会非独立董事；

1.2 选举黄文博先生为第四届董事会非独立董事；

1.3 选举黄卿乐先生为第四届董事会非独立董事；

1.4选举黄卿义先生为第四届董事会非独立董事；

1.5选举李坚先生为第四届董事会非独立董事；

1.6 选举梁娟女士为第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 选举李增耀先生为第四届董事会独立董事；

2.2 选举赵保卿先生为第四届董事会独立董事；

2.3 选举彭兆祺女士为第四届董事会独立董事。

3、审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举高峰先生为第四届监事会非职工代表监事；

3.2 选举焦金增先生为第四届监事会非职工代表监事。

特别强调事项：

1、本次股东大会审议上述议案时将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事或监事时，每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案1、2已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，议案3已经第三届监事第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案为累计投票提案，提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2020年4月7日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2020年4月7日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源、安诗雅

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会通知回执

3、授权委托书

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年3月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

■

本次股东大会审议议案均采用累积投票制，如议案1为选举第三届董事会非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为选举第三届董事会独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推。

4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月8日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

首航高科能源技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会回执

截止2020年4月2日，本人/本单位持有首航高科能源技术股份有限公司股票，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

■

签署股东（签字或盖章）：

年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注1：对于上述提案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。