亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-003
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第四届董事会第十次会议于 2020年 3月 11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020年 3 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2019年度董事会工作报告》。
4、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2019年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2020-006）。
5、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》。
6、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。
7、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司副总经理简历详附件一。
13、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2020年3月26日
附件一：公司副总经理简历
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证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-004
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年3月11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年3月26日以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上六项议案均需提交2019年年度股东大会审议通过。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2020年3月26日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-005
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第四届董事会第十次会议于2020年3月26日审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：
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本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事会具体办理。
同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2020年3月26日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-007
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）2019年度经营成果进行审计，2019年度公司共实现净利润98,745,088.62 元人民币，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润共计457,048,921.52元。
公司董事会研究，拟以 2019年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 2.50元（含税），分红总额为人民币53,340,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2020年3月26日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-008
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司2019年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制了募集资金专项报告，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广州证券股份有限公司于2016年12月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5,336万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.94元，共募集资金263,598,400.00元，扣除发行费用(不含增值税) 53,646,219.04元，实际可使用募集资金209,952,180.96元,剔除发行费用增值税进项税2,978,752.26元， 募集资金净额206,973,428.70元。
截止2016年12月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001162号”验资报告验证确认。
截止2019年12月31日，公司使用募集资金对募集资金项目累计投入181,492,467.33元，其中：本年度使用募集资金13,286,418.76元。募集资金余额为人民币25,480,961.37元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2011年度股东大会表决通过，并于2018年3月经本公司2017年度股东大会批准修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中信银行苏州工业园区支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行开立了3个募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构广州证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
2016年12月15日，本公司与广州证券股份有限公司、中信银行苏州工业园区支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年12月15日与广州证券股份有限公司、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
于2016年12月15日与广州证券股份有限公司、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年1月10日，保荐机构广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）。
本公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与募集资金开户银行、广州证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5，000万元以上的或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%的，公司应当以传真和邮件的形式知会保荐代表人。
自募集资金到位以来，公司均按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定条款的行为。
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额差异6,444,150.04元，系前期垫付的发行费用5,974,971.30元暂未从募集资金专户转出、存款利息收入470,914.88元、支付转账手续费1,524.66元等累计形成的金额所致。
2019年7月，本公司收到中信银行苏州工业园区支行（以下简称“中信银行”）通知，公司募集资金专项账户（账号：8112001013100245603）的资金被冻结，冻结金额31,876,124.84元。经了解，上述账户由杭州市中级人民法院依据杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（杭州中芯晶圆半导体股份有限公司于2019年9月16日更名为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司）之申请作出（2019）浙01民初2138号民事裁定并实施财产保全而冻结。账户被冻结后，为保证募投项目的顺利实施，公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自有资金账户，在募集资金账户未解冻前，募投项目资金支出由新设账户统一支出，待募集资金账户解冻后，公司将视情况予以置换或将结余资金用于补充流动资金。截至2019年12月31日，被冻结账户余额31,925,111.41元（含利息），公司已累计使用浦发银行自有资金账户支付募投项目款7,056,340.84元。
三、2019年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了亚翔集成公司2019年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券华南认为：亚翔集成2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年3月26日批准报出。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2020年3月26日
附表：2019年度募集资金使用情况表
附表：2019年度募集资金使用情况表 金额单位：人民币元
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注1 本公司募集资金账户被冻结后，为保证募投项目的顺利实施，公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自有资金账户，在募集资金账户未解冻前，募投项目资金支出由新设账户统一支出，待募集资金账户解冻后，公司将视情况予以置换或将结余资金用于补充流动资金。截至2019年12月31日，公司已累计使用浦发银行自有资金账户支付募投项目款7,056,340.84元。本年投入金额含公司使用浦发银行自有资金账户支付募投项目款项。
1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
2、变更募集资金投资项目实施地点的情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街33号预留的西北部空地进行建设，现变更为苏州工业园区方达街33号现有厂房加盖厂房。
1）变更的具体原因
研发中心建设项目原计划实施地点为苏州工业园区方达街33号预留的西北部空地进行建设，为实现合理资源配置，优化公司固定资产配置，提高经营效率，基于对厂区及厂房的功能分布等方面的分析，公司拟将研发中心建设项目实施地点在现有厂房上加盖厂房，用以实施研发中心项目建设。
（2）变更对公司的影响
募集资金投资项目实施地点的变更，未改变募集资金用途，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式等变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的实施，实现公司和广大投资者的利益最大化。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-009
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于2020年3月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7号楼1101室
执业资质：1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事证券服务业务：是
2. 人员信息
首席合伙人：梁春
合伙人数量：196人
注册会计师人数：1,458人，较2018年末人数增加150人；其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人
从业人员总数：6,119人
3. 业务规模
2018年度业务收入：170,859.33 万元
2018年度净资产金额：15,058.45 万元
2018年度上市公司年报审计情况：240 家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；总资产均值：100.63 亿元
4. 投资者保护能力
职业风险基金2018年年末金额：543.72 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000.00 万元
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（下转88版）
