(上接74版)

2020-03-28 来源：上海证券报

(上接74版)

证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达公告编号： 2020-030

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次： 2019年年度股东大会

(二)会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020年4月17日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2020年4月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日9：30一11：30时和13：00一15：00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月17日9：15至15：00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2020年4月10日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的提案如下：

1.00审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2.00审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3.00审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

4.00审议《关于公司2019年度财务决算的议案》

5.00审议《关于公司2020年度财务预算的议案》

6.00审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

7.00审议《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》

8.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10.00审议《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

■

四、现场会议登记办法

(一)登记时间：2020年4月16日上午9：30至11：30，下午13：00至16：30。

(二)登记地点：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2020年4月16日下午16:30前送达公司证券部。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2020年4月17日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：年月日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年年度股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日日9∶15至15∶00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达公告编号： 2020-031

证券代码： 128056 证券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）2019年年度报告及其摘要已于2020年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年3月31日下午15：00-17：00 在今飞凯达投资者关系小程序“今飞凯达IR”举行 2019 年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆小程序“今飞凯达IR”参与本次说明会。在微信中搜索“今飞凯达IR”或者微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入今飞凯达投资者关系小程序，即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，总经理兼董事会秘书何东挺先生，财务总监朱妍女士，独立董事刘玉龙先生，保荐代表人陈艳玲女士。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达公告编号： 2020-032

证券代码： 128056 证券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2019年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深交所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行普通股（A 股）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,550万股，发行价为每股人民币5.48元，共计募集资金人民币30,414.00万元，坐扣承销2,500.00万元、保荐费200.00万元（合计2,700.00万元，已支付200.00万元）后的募集资金为 27,914.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90 号）。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191 号）核准，公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万元，扣除尚未支付的承销、保荐费用920万元（合计950万元，已支付30万元）后实际收到本次可转换公司债券发行募集资金35,880万元。上述募集资金已于2019年3月6日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，上述到位资金再扣除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元后，募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005 号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行普通股（A股）

公司2019年度实际使用募集资金290.17万元，累计已使用募集资金24,470.65万元。截至2019年12月31日，募集资金账户余额为0.00元，募集资金专项账户已完成注销。

2、公开发行可转换公司债券

公司2019年度实际使用募集资金14,181.43万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.78万元；累计已使用募集资金14,181.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.78万元。2019年度云南富源今飞轮毂制造有限公司使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，云南今飞摩托车配件制造有限公司使用8,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年12月31日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还1,120.00万元至募集资金专用账户，尚有13,880万元未归还；云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还1,350.00万元至募集资金专用账户，尚有7,350万元未归还。

截至2019年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为248.57万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1、首次公开发行普通股（A股）

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2017年4月25日分别与中国银行股份有限公司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》，2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，2017年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年3月8日公司与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《公开发行可转换债券募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2019年12月31日止，本公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2019年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

财通证券股份有限公司认为：今飞凯达2019年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用不存在违反相关法律法规规定的情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司单位：人民币万元

■

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达公告编号： 2020-033

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

2020年3月11日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年3月27日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月27日9：30一11：30时和13：00一15：00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月27日9：15至15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份为190,848,670股，占公司有表决权股份总数的50.6825%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6608%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股81,470股，占公司有表决权股份总数的0.0216％。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共4名，代表有表决权的股份为81,470股，占公司有表决权股份总数的0.0216%。

（五）公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573%；反对81,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。