(上接174版)

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二、关联方基本情况

1、关联方名称：宗申产业集团有限公司

2、法定代表人：左宗申

3、注册资本：80,300万元

4、成立时间：1995年3月17日

5、统一社会信用代码：91500113622073773X

6、注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场

7、企业性质：有限责任公司

8、主营业务：制造：摩托车和发动机（按行政许可核定期限从事经营）；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）。

9、产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有90%股权、袁德秀女士持有10%股权。

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10、历史沿革：宗申产业集团始建于1982年，目前已发展成为一家集研制、开发、制造和销售于一体的大型民营科工贸（高科技）集团。业务主要涵盖产、融、网三大领域：以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群；以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链；以汽摩交易所、汽车后市场O2O、电子商务为主的互联网服务平台。

11、主要财务指标：截至2019年12月31日，宗申产业集团未经审计的营业收入7,946.84万元，净利润-5,007.68万元，资产总额611,117.36万元，净资产115,647.15万元。

12、关联关系说明：宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

宗申产业集团及其控股子公司拟为公司提供总额不超过10亿元（含）的无息借款，单笔借款金额和借款期限将根据公司资金需求和宗申产业集团资金储备情况另行协商确定，有效期十二个月。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次宗申产业集团及其控股子公司拟为公司提供无息借款，体现了公司实际控制人左宗申先生对上市公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。本次接受关联方无息借款暨关联交易事项，公司不提供任何担保，也不支付任何借款费用，对公司独立性不会产生影响，也不会损害公司及全体股东的利益。但由于具体借款金额和期限需另行协商确定，公司暂无法预计本次关联交易对2020年经营业绩的影响程度。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与宗申产业集团累计已发生的各类关联交易总金额 110.23 万元：其中提供劳务或商品的金额为0.32万元，接受劳务或商品金额为59.85万元，支付租赁费用金额为41.12万元，收取租赁费用金额为5.2万元，代收代付水电气金额为3.74万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：

本次关联交易事项体现了实际控制人左宗申先生对上市公司的支持,保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求,符合公司发展的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司接受关联方无息借款事项。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届董事会第五次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2020-20

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于拟转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）拟转让持有的参股子公司航天神舟飞行器有限公司（简称“神飞公司”）16%股权。

2、本次仅为信息预披露，不构成交易行为。本次交易的交易对手、交易数量尚不明确，亦未签署正式交易合同，无履约安排。

3、本次交易对公司利润的影响需根据实际成交情况进行测算,目前暂无法预估。

4、公司本次拟转让神飞公司16%股权为提请股东大会授权事项,不构成最终交易方案和具体内容。公司将按照相关规定根据事项进展及时履行信息披露或审议程序，若未来构成关联交易则将重新履行关联交易审核程序。

一、交易概述

1、为满足公司战略转型需要，聚焦公司航空发动机主业，公司拟转让持有的参股子公司神飞公司16%股权。

2、2020年3月26日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、公司提请股东大会授权公司管理层在自股东大会审议通过之日起12个月内，按照不低于（含）神飞公司以截至2019年12月31日为基准日的资产评估价格对外转让。根据《公司法》和神飞公司《公司章程》等有关规定，现神飞公司控股股东一航天彩虹无人机股份有限公司（简称“航天彩虹”）拥有股东优先购买权。

4、本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，但是否构成关联交易、具体交易数量、交易价格、支付方式等具体内容目前尚无法确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，本次交易将提交公司2019年年度股东大会审议，若未来构成关联交易则将重新履行关联交易审核程序。

5、公司董事会同意授权公司管理层在股东大会授权范围内，签署相关法律文件并办理相应的工商变更登记手续。

二、拟转让标的基本情况

1、公司名称：航天神舟飞行器有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：黄国江

4、注册资本：25,322.352185万元人民币

5、成立时间：2009年7月15日

6、统一社会信用代码：911201166906727353

7、注册地点：天津市滨海高新区滨海科技园神舟大道115号

8、主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

9、产权及控制关系：实际控制人为国务院国资委。公司持有16%股权。

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10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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注：以上数据未经审计。

11、与本公司关联关系：公司参股子公司，非失信被执行人。

12、公司不存在为神飞公司提供担保、财务资助、委托其理财的情况，也不涉及公司的债权债务转移情形。截至目前，公司与神飞公司管理经营性往来余额为0元。交易完成后，公司也不存在以经营性资金往来的形式变相为神飞公司提供财务资助等情形。

三、本次交易的主要内容及履约安排

公司本次拟转让神飞公司16%股权为提请股东大会授权事项,不构成最终交易方案和具体内容。公司将按照相关规定根据事项进展及时履行信息披露或审议程序。

四、本次交易对公司的影响

2016年4月，公司投资14,188万元完成对神飞公司的增资扩股，投资完成后持有神飞公司16%股权。近年来神飞公司盈利能力持续增长。但为满足公司战略转型需要，聚焦公司航空发动机主业，公司拟转让持有的参股子公司神飞公司16%股权。本次交易将有利于满足公司航空发动机、高端零部件及新能源等新兴产业的资金需要，加快公司战略转型进度。在当前宏观经济形势下，本次交易符合公司的战略发展目标，符合公司及全体股东的利益。截至目前，公司与中国航天空气动力技术研究院的战略合作仍在推进中，本次交易不会对双方的战略合作产生不利影响。

五、独立董事意见

我们经认真审议就公司拟转让子公司股权事项发表独立审核意见如下：

本次股权转让价格按照不低于（含）神飞公司以截至2019年12月31日为基准日的资产评估价格对外转让，定价客观公允，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们同意公司拟转让子公司股权事项并提交股东大会审议。

六、风险提示

本次交易的具体实施时间和对公司利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2020-21

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2020年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年4月24日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年4月24日上午9:15)至投票结束时间(2020年4月24日下午15:00)间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年4月20日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日：2020年4月20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

1、2019年年度报告全文及摘要；

2、2019年度董事会工作报告；

3、2019年度监事会工作报告；

4、2019年度财务决算报告；

5、2019年度利润分配预案；

6、关于审议公司2019年度日常关联交易执行差异情况的议案；

7、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案；

8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案；

9、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2020年内部控制审计机构的议案；

10、关于公司内部控制评价报告的议案；

11、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明；

12、关于公司募集资金使用情况的说明；

13、关于为子公司提供担保的议案；

14、关于公司2020年度申请银行授信及融资计划的议案；

15、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；

16、关于公司开展理财业务的议案；

17、关于签署《金融服务框架协议》的议案

17.01 关于与宗申产业集团签署《金融服务框架协议》的议案；

17.02 关于与美心翼申公司签署《金融服务框架协议》的议案。

18、关于向控股子公司提供财务资助的议案

18.01 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案；

18.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。

19、关于对外提供委托贷款的议案；

20、关于开展远期外汇资金交易业务的议案；

21、关于拟转让子公司股权的议案；

22、关于设立董事会预算与考核委员会的议案。

（二）上述议案已分别经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过，详细内容见本公司于2020年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、涉及关联股东回避表决的议案：在审议第6、7、17.01和18.01议案时，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

2、特别决议议案：第13议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度工作述职。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2、登记时间：2020年4月21日至2020年4月23日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、投票代码：361696

2、投票简称：宗申投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

1、投票时间：开始时间为2020年4月24日上午9:15，结束时间为2020年4月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

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注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2020-22

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》：批准使用总额度（日峰值）不超过人民币8亿元的自有资金和最高额度（日峰值）不超过2亿元的闲置募集资金购买低风险理财产品，有效期至公司2019年年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于2019年3月28日、5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

自2019年1月1日至2019年12月31日，公司及子公司使用自有资金和部分闲置募集资金累计购买理财产品金额为266,332.74万元，以上购买理财产品日峰值均未超过授权额度，也均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买银行理财产品情况表》。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买银行理财产品情况表

单位：人民币万元

附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买银行理财产品情况表

单位：人民币万元

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注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允值变动损益）。