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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2020-017

用友网络科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2020年3月27日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

四、公司监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年三月二十八日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2020－018

用友网络科技股份有限公司

关于发起设立友金网络小额贷款有限公司

暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资人民币80,000万元，公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币20,000万元，共同设立友金网络小额贷款有限公司（以市场监督管理机关核准的名称为准，以下简称“友金小贷”），公司持股80%，深圳前海用友力合金融服务有限公司持股20%。

● 本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

用友网络科技股份有限公司拟以货币出资人民币80,000万元，公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币20,000万元，共同设立友金小额贷款有限公司，公司持股80%，深圳前海用友力合金融服务有限公司持股20%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况介绍

（一）用友网络科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀区北清路68号

法定代表人：王文京

注册资本：191640.3627万元人民币

经营范围：零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2020年07月07日)；互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日)；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（二）深圳前海用友力合金融服务有限公司

类型：其他有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2107D

法定代表人：吴政平

注册资本：7040.4124万元人民币

经营范围：金融信息咨询，投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；计算机编程；计算机软件设计；商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳前海用友力合金融服务有限公司为用友网络科技股份有限公司控股子公司，控股比例为51.13%。深圳前海用友力合金融服务有限公司2019年简要会计数据如下：截止2019年12月31日，资产总额773,652,260元，所有者权益总额480,675,679元，营业收入641,995,155元，净利润66,737,862元。以上数据未经审计。

三、投资标的基本情况

（一）名称：友金小额贷款有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）投资各方、出资金额、出资比例及出资方式：

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（四）本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、对外投资的目的和对公司的影响

友金小贷将借力公司企业云服务生态，利用公司3.0金融布局与战略支持，致力于为中小型企业、个体工商户等提供快速、便捷、高效、实惠的小额贷款服务。公司设立友金小贷，有利于发挥公司自身多年客户化经营优势，建立行业与金融的综合化服务平台，提升公司综合竞争力。

本次对外投资对本公司本年度经营业绩预计不产生重大影响。

五、风险提示

公司发起设立友金小贷尚需取得有关金融监管部门审批。此外，本次投资存在因经济形势变化、市场竞争加剧、政策变化等因素导致的经营风险。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年三月二十八日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2020－019

用友网络科技股份有限公司

关于在北京中关村银行办理存款业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”）计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”），存款年化利率为3.95%，存期3年。

● 过去12个月内公司与中关村银行关联交易金额合计334.79万元。

● 本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

用友网络科技股份有限公司计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司，存款年化利率为3.95%，存期3年。

用友网络持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上交所股票上市规则》等相关规定，本次存款业务构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型： 其他股份有限公司（非上市）

注册资本： 400,000万元人民币

注册地址： 北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层，写字楼5、25、26、27层

主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有27%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5%股权。

经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日，中关村银行资产总额1,315,486.04万元，负债总额905,861.02万元，净资产409,625.02万元。2018年1-12月营业收入43,320.45万元，利润总额10,327.87万元，净利润8,988.54万元，以上会计数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2019年12月31日，中关村银行资产总额1,746,733.02万元，负债总额1,332,603.32万元，净资产414,129.70万元。2019年1-12月营业收入44,686.80万元，利润总额6,246.07万元，净利润5,015.65万元。以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

根据北京地区存款利率自律机制要求以及中国人民银行营管部的指导，银行给客户的存款利率不得超过基准利率的50%。同期中国人民银行三年期存款基准利率为2.75%，上浮50%为4.125%。本次存款年化利率为3.95%，符合相关要求。

四、本次关联交易对公司的影响

（一）公司将部分资金存入中关村银行开立的账户，中关村银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格计付存款利息，不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

（二）公司将按照内控相关规定，加强对公司在中关村银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十六次会议决议；

（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年三月二十八日