2020年

3月28日

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财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次临时会议决议的
公告

2020-03-28 来源:上海证券报

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-019

财信地产发展集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次临时会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2020年3月24日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第二十四次临时会议。2020年3月27日,公司第十届董事会第二十四次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-020

财信地产发展集团股份有限公司

关于授权公司及子公司

使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

(一)基本情况

为提升财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的资金使用效率和收益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定,在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下,授权公司及子公司在不超过3亿元(含本数)额度内使用闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后,授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜,授权期限为未来12个月内。

(二)审议情况

公司于2020年3月27日召开第十届董事会第二十四次临时会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次事项在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易。

(四)本次投资事项尚未正式签署协议。

二、本次投资主要内容:

(一)投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品,提高闲置资金的收益。

(二)投资额度

公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)理财产品品种:国内银行及非银行金融机构公开发行的低风险理财产品(包含风险等级为R1及R2的理财产品)。

(四)授权期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源

资金来源为公司及子公司的闲置资金,不会影响正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。

(六)实施方式

投资理财以公司或子公司名义进行, 公司经营管理层实施具体相关事宜。

三、投资风险及风险控制

(一)投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资理财的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施

1、公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

2、公司财务资金中心及子公司财务部门在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计监察部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上,进行不定期检查。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司及子公司使用闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品,不涉及使用募集资金,理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

(二)通过适度的购买银行及非银行金融机构理财产品,有利于提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品,提高闲置资金的收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品。

六、备查文件

第十届董事会第二十四次临时会议决议

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-021

财信地产发展集团股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2020年3月27日14:30

2、召开地点:深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长鲜先念先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份679,772,608股,占上市公司总股份的61.7716%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份679,427,508股,占上市公司总股份的61.7402%。

通过网络投票的股东6人,代表股份345,100股,占上市公司总股份的0.0314%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份1,552,401股,占上市公司总股份的0.1411%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,207,301股,占上市公司总股份的0.1097%。

通过网络投票的股东6人,代表股份345,100股,占上市公司总股份的0.0314%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

议案1.00 关于对连云港财信房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案

总表决情况:

同意679,430,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9497%;反对341,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0503%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,210,501股,占出席会议中小股东所持股份的77.9761%;反对341,900股,占出席会议中小股东所持股份的22.0239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:饶春博、王静

3、结论性意见:财信发展2020年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

关于2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年3月28日