冠福控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2020-038

冠福控股股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会新增临时提案2项，即第2项《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司增加向金融机构申请授信额度的议案》、第3项《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议主持人：公司副董事长邓海雄先生

3、现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）14:50

4、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心41层会议室

5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月27日9:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共41人，代表股份806,402,657股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290股）的比例为30.6170%，其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表股份800,778,857股，占公司股份总数的比例为30.4035%；（2）参加网络投票的股东共36人，代表股份5,623,800股，占公司股份总数的比例为0.2135%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表股份5,623,800股，占公司股份总数的比例为0.2135%。此外，公司部分董事、监事和副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于处置控股子公司上海五天实业有限公司房地产资产的议案》。表决结果如下：同意805,875,057股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9346%；反对444,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0551%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,096,200股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.6184%；反对444,500股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.9039%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4777%。

2、审议通过《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司增加向金融机构申请授信额度的议案》。表决结果如下：同意805,771,557股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9217%；反对548,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0680%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0103%。

3、审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意805,873,457股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9344%；反对446,100股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0553%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,094,600股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.5900%；反对446,100股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.9323%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4777%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、普泽昆律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、《冠福控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

二○二○年三月二十八日