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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投票表决意见方式（议案7、议案8）：

■

a．选举董事（议案7，有9位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

股东可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以在9位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

b．选举监事（议案8，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司2019年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2020年 月 日

附注：

1、对于议案7、议案8表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案1至议案11（除议案7、议案8）投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2020-012

上海徐家汇商城股份有限公司

关于拟续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月26日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的审计机构，聘期仍为一年, 并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

投资者保护能力：

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

拟签字注册会计师1：朱依君

拟签字注册会计师1从业经历：1998年起加入众华会计师事务所从事审计工作，2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404的审计工作；2005-2009年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009年-至今主要从事国内IPO的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。

拟签字注册会计师2：孙希曦

拟签字注册会计师2从业经历：2008年8月-至今在众华会计师事务所从事审计工作。

为徐家汇（002561），会畅通讯（300578）、长青集团（0026160）、至纯科技（603690）等上市公司，IPO企业等提供财报审计等各项专业服务。

（三）业务信息

2018年度业务收入：45,620.19万元

2018年净资产金额：3,048.62万元

2018年度上市公司年报审计数：59家

2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

（四）执业信息

项目合伙人：朱依君

项目合伙人执业资质：中国注册会计师

项目合伙人从业经历：1998年起加入众华会计师事务所从事审计工作，2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；2004-2005年主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404的审计工作；2005-2009年主要审计若干中国公司，并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市；同时审计国内的外商投资企业；2009年-至今主要从事国内IPO的审计，上市公司年度审计，国内外收购的尽职调查及审计，外商投资企业的年度审计等，具有丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制合伙人：陆士敏

项目质量控制合伙人执业资质：中国注册会计师

项目质量控制合伙人从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，高级工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师、中国注册资产评估师。从事注册会计师行业逾25年，担任金财互联（002530）、海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。

项目质量控制合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师：孙希曦

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师从业经历：2008年8月-至今在众华会计师事务所从事审计工作。

为徐家汇（002561），会畅通讯（300578）、长青集团（0026160）、至纯科技（603690）等上市公司，IPO企业等提供财报审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是

（五）独立性和诚信记录

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无刑事处罚和自律监管措施；受到行政处罚2次，行政监管措施6次，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

2、项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对关于续聘2020年度审计机构事项予以事前一致认可并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议，并就关于续聘2020年度审计机构事项发表了独立意见如下：

1、众华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、众华会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

（三）公司第六届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度的审计机构。

（四）公司第六届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（五）《关于续聘2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十二次会议决议》；

3、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》；

4、《独立董事对2019年度相关事项发表的独立意见》；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○二○年三月二十八日