杭州银行股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-003

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年3月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度主要股东履职履约情况评估报告》；

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法〉的议案》；

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于对疫情专项捐赠进行确认的议案》；

为支持新型冠状肺炎疫情防控、争取疫情防控黄金时间，在征询全体董事意见并取得一致同意后，公司于2020年1月28日向杭州市红十字会捐赠1,000万元、于2020年2月10日向杭州市慈善总会捐赠200万元，主要用于疫情防控一线设备及物资采购等。本次会议对前述疫情专项捐赠事项进行了确认。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司绿色信贷发展战略》；

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年度浙江省内分支机构发展规划》。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

会议还审阅了《杭州银行股份有限公司2019年度外部检查情况报告》及《杭州银行股份有限公司2019年度董事会决议执行情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-004

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年3月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事9人，实际参会监事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份公司董事、监事和高级管理人员2019年度履职评价实施方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司监事会2020年度监督工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还审阅了《关于开展公司治理监管评估的相关情况报告》及《杭州银行股份有限公司2019年度外部检查情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司监事会

2020年3月27日