新城控股集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
(上接134版)
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2020-027
新城控股集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 13点30分
召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容将后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8，议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)请符合上述条件的股东于2020年5月14日（星期四）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。
登记处联系方式：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2020年5月15日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
(二)法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记。由委托代理人办理登记的，还需持委托代理人身份证、授权委托书。
(三)自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记。
六、其他事项
(一)联系方式
地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
邮政编码：200062
联系电话：021-32522907
传真：021-32522909
(二)与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
2020年3月28日
附件：授权委托书
● 报备文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
新城控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2020-028
新城控股集团股份有限公司
关于召开2019年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年3月31日15:30-16:30
● 会议召开地点：网络直播平台一一路演中
https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L0lmZFhKcm4vekdIbzd0LzRsTmNodz09
或扫描下方二维码：
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● 会议召开方式：网络互动
● 投资者可于2020年3月28日至3月30日期间将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（xckg@xincheng.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2020年3月28日披露《新城控股2019 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2020年3月31日以网络形式召开“新城控股2019年年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对2019年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2020 年 3 月 31 日15:30-16:30
2、召开地点：网络直播平台一一路演中
https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L0lmZFhKcm4vekdIbzd0LzRsTmNodz09
或扫描下方二维码：
■
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王晓松先生、董事曲德君先生、董事兼联席总裁梁志诚先生、高级副总裁兼财务负责人管有冬先生、董事会秘书陈鹏先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2020年3月31日15:30-16:30，以网络形式登陆路演中平台（https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L0lmZFhKcm4vekdIbzd0LzRsTmNodz09），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2020年3月28日至3月30日期间将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（xckg@xincheng.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：汪子慧
电话：021-32522907
传真：021-32522909
邮箱：xckg@xincheng.com
六、其他事项
1、公司建议投资者提前通过上述公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会，以免集中登记造成直播平台的拥挤卡顿。
2、公司将在本次业绩说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十八日
