上海城地香江数据科技股份有限公司
（上接145版）
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构。
（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，在2019年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2019年度的审计工作，同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构。
（三）公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，决定续聘天职国际为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计业务量与天职国际协商确定相关审计费用。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事的书面意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2020-030
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于香江科技股份有限公司
2019年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“城地股份”）于2019年完成对并购标的香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）的股份交割工作，根据上海证券交易所的相关规定，现就收购香江科技时所作业绩承诺2019年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
公司通过发行股份及支付现金的方式，购买沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的香江科技100.00%股份。
根据中联评估师出具的《香江科技评估报告》，标的公司100.00%股份的评估值为233,302.97万元。经公司与交易对方友好协商，本次标的公司100.00%股份的交易价格确定为233,300.00万元，其中股份对价为1,950,818,058.72元，现金对价为382,181,941.28元。
本次交易已经公司第二届董事会第十七次、第十九次会议、第三届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年11月14日取得中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]1837号）。
2019年4月24日，香江科技100.00%股份已办理完毕股份过户的公司变更登记手续，并取得镇江市市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》及更新的《营业执照》，相应的股权持有人已变更为城地股份及其全资子公司上海城地建设工程有限公司。公司已于2019年4月26日进行了相关内容的公告。（公告号：2019-018）
2019年5月8日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并与2019年5月14日披露了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告。（公告号：2019-027）
二、承诺业绩情况
根据公司与业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》，本次交易的业绩承诺方承诺，经城地股份聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的香江科技2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币18,000.00万元、24,800.00万元、27,200.00万元。
如业绩承诺方在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，相关承诺对象将根据《盈利补偿协议》之内容进行补偿。（具体内容可查阅公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书《修订稿》》之相关章节）
三、业绩承诺完成情况
1、审计机构专项核查意见：
根据天职国际会计师出具的《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2020]16856号），香江科技2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为25,925.89万元，业绩承诺完成比例为104.54%。
2、独立财务顾问核查意见
海通证券通过查阅上市公司与业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》、天职国际会计师对香江科技出具的审计报告及《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2020]16856号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，香江科技2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为25,925.89万元，业绩承诺完成比例为104.54%。
综上，业绩承诺方完成了2019年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。
四、公告附件
1、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况之专项核查意见；
2、天职国际会计师关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告报告（天职[2020]16856号）。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2020-029
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：
被担保方之一：全资子公司香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）；
被担保方之二：全资子公司申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额额度：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币16亿元的担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的48.29%。截至 2020 年3月30日，公司对外担保余额为4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.68%。
● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司经营业务发展及项目建设所需资金，公司拟为子公司融资事项提供总计不超过人民币16亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在总担保额度内，各子公司担保额度可相互调剂使用。同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。
原经2019公司第三届董事会第十一会议审议通过的担保额度内尚未使用额度将不再沿用。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
2020年3月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
因本次担保对象之一的申江通科技有限公司，其资产负债率超过了70%，因此上述担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、香江科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321100789924074G
注册地址：江苏省扬中市春柳北路666号
法定代表人：王志远
注册资本：20000.000000万人民币
成立日期：2006年07月18日
经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营增值电信业务。
被担保人与公司的关系：香江科技系公司全资子公司
被担保人最近一年的财务数据
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2、申江通科技有限公司
统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51
注册地址：太仓市双凤镇凤杨路38号
法定代表人：陈伟民
注册资本：60000万人民币
成立日期：2019年06月26日
经营范围：通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司的关系：申江通系公司全资子公司
被担保人最近一期的财务数据
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未就上述担保金额签订任何担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司于2020年3月30日召开了第三届董事会第十八次会议审议了本次提供担保额度的具体内容，董事会认为：上述担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
根据公司及子公司经营计划，公司拟为子公司向金融机构申请融资事项合计提供不超过16亿元的担保额度。
经核查，公司未来拟继续就地基基础施工服务业务向全国铺开，同时继续扩大互联网数据中心产业的投资与建设，需要大量资本性投出，子公司未来可能发生融资类事项，需要母公司对其进行担保。本次预计对外担保额度事项属于公司生产经营及资金合理利用所需，符合公司对外担保的相关规定，财务风险亦处于公司可控范围内，且具备实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保余额为4.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.68%。
六、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2020-031
上海城地香江数据科技股份有限公司
2019年度新签合同及重大项目进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2019年度新签订单情况
2019年度，上海城地香江数据科技股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计签订施工及设计类合同数量96个，金额约为人民币17.24亿元，较上年增长约19.23%。
前述签订合同总额中，建筑施工业务累计新签74项合同，合同额约为17.20亿元；设计咨询及勘察业务累计新签22项合同，合同额约为417.90万元。
二、截至 2019年年末，公司重大项目实施进展情况
项目名称：上海龙湖颛桥项目桩基、基坑围护及临时设施
合同金额：人民币94,381,708.00元
进展情况：截至2019年末，累计投入65,457,958.44元
信息索引：详见2017-015号、2017-019号、2017-049号、2018-025号、2018-047号、2018-096号、2019-012号、2019-022号及2019-071号。
项目名称：上海龙湖刘行社区项目桩基及围护工程
合同金额：人民币16,271,578.34元
进展情况：截至2019年末，累计投入13,772,809.79元
信息索引：详见2018-001号、2018-012号、2018-047号、2018-096号、2019-012号、2019-022号及2019-071号。
项目名称：上海龙湖奉贤南桥项目桩基及围护工程
合同金额：人民币79,016,451.80元
进展情况：截至2019年末，累计投入50,812,647.92元
信息索引：详见2018-001号、2018-012号、2018-047号、2018-096号、2019-012号、2019-022号及2019-071号。
项目名称：奉化国际滨海旅游健康小镇项目首期三标段灌注桩工程
合同金额：人民币99,472,978.40元
进展情况：截至2019年末，累计投入36,477,485.27元
信息索引：详见2018-014号、2018-047号、2018-096号、2019-012号、2019-022号及2019-071号。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日
