广州集泰化工股份有限公司

（上接177版）

（2）对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

3、本次计提其他应收款坏账准备的情况说明

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于在单项计提层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、租赁保证金等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

4、本次计提存货跌价准备的情况说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5、本次计提固定资产减值准备的情况说明

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计-7,893,708.19元，将减少公司2019年度利润总额-7,893,708.19元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2019年度的财务报告中反映。

本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、董事会说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司2019年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值以及2019年度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意本次计提资产减值准备的事宜。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-026

广州集泰化工股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

公司审计业务主要由天职国际广州分所 （以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所于2011 年成立，负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3、业务信息

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师屈先富，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过30年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师杨勇，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字注册会计师屈先富、拟担任项目质量控制复核人王皓东最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字注册会计师杨勇最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施一份。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

6、其他内容

天职国际主要负责人邱靖之、监管业务联系人范月屏，联系电话010-88827799。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

2、独立董事发表的事前认可意见情况

天职国际具有证券、期货业务相关资格，系公司2019年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2019年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，同意续聘该所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

3、独立董事发表的独立意见情况

天职国际具有证券、期货业务相关资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

4、监事会审核情况

公司第二届监事会第十一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。公司监事会认为，天职国际具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

5、董事会审核情况

公司第二届董事会第十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议；

3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、独立董事关于聘请公司2020年度审计机构之事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见；

6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020年3月30日

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-027

广州集泰化工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2020年4月27日（星期一）下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十三次会议决议召开公司2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1)现场会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午14:00开始

2)网络投票时间：2020年4月27日(星期一)

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月20日。

7、出席对象：

（1）截至2020年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。独立董事述职报告于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2019年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

5、关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案；

6、关于《2020年度财务预算报告》的议案；

7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案；

8、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案；

9、关于公司2020年度监事薪酬（津贴）的议案；

10、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案；

11、关于修改公司章程的议案；

12、关于修改《董事会议事规则》的议案；

13、关于修改《监事会议事规则》的议案；

14、关于《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

15、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

16、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

提案4、11为特别决议提案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述相关提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见刊登在2020年3月31日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。建议采取电子邮件的方式登记，电子邮件请发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东大会”。传真或信件请于2020年4月24日下午17:00前送达公司，公司传真电话为020-85526634；采用信函方式登记的，来信请寄：广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室，邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

2、登记时间：

2020年4月23日上午9:00至下午17:00；2020年4月24日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：吴珈宜、王小昌

电话：020-85532539

传真：020-85526634

电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月27日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年4月27日召开的广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打“√”，四者中只能选其一，选择一项以上的无效。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

■

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-028

广州集泰化工股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激

励管理办法》的有关规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事罗绍德受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年4月27日召开的2019年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人罗绍德作为征集人，仅对本公司拟召开的2019年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：广州集泰化工股份有限公司

股票简称：集泰股份

股票代码：002909

法定代表人：邹珍凡

董事会秘书：吴珈宜

联系地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

邮政编码：510663

联系电话：020-85532539

传真：020-85526634

公司网址：www.jointas.com

电子信箱：jitaihuagong@jointas.com

（二）征集事项

由征集人针对公司2019年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

议案1：《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

议案2：《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的详细情况，详见公司2020年3月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为本公司现任独立董事罗绍德先生，基本情况如下：

中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9月就读于西南财经大学会计系，硕士研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至今在暨南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，2014年1月至2018年10月兼任爱司凯科技股份有限公司独立董事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事，2018年5月至起担任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人罗绍德先生作为公司独立董事，出席了公司于2020年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议，并且对《关于〈广州市集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州市集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

（一）征集对象：截止2020年4月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

（二）征集时间：截止2020年4月24日下午16:00。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：王小昌

联系地址：广州市高新技术产业开发南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

邮政编码：510663

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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定为弃权。

征集人：罗绍德

2020年3月30日

附件：

广东集泰化工股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州集泰化工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州集泰化工股份有限公司独立董事罗绍德作为本人/本公司的代理人出席广州集泰化工股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

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备注：

1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

4、受托人不能进行转委托。

5、本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系电话：

委托人签名（盖章）：

签署日期： 年 月 日

附件：委托人身份证（营业执照）复印件、法人代表证明书原件（如有）、授权委托书原件、股东账户卡原件、