诺力智能装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2020-019
诺力智能装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月30日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，其中董事丁晟、张科、王新华、钟锁铭、陆大明、谭建荣、邹峻因公务和疫情的原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、《诺力股份关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
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2、《诺力股份关于选举第七届董事会独立董事的议案》
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3、《诺力股份关于选举第七届监事会监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案共四个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
诺力智能装备股份有限公司
2020年3月30日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2020-020
诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年3月20日以电话或电子邮件等形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，2020年3月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣因在异地办公由于疫情的原因以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
1、审议通过《诺力股份关于选举公司董事长的议案》。
丁毅先生以同意票9票当选为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2020年3月30日至2023年3月29日。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《诺力股份关于选举公司副董事长的议案》
丁晟先生以同意票9票单选为公司副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2020年3月30日至2023年3月29日。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《诺力股份关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。
根据公司董事长丁毅先生提名，会议同意聘任毛英女士为公司总经理；贾国华先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与本届董事会任期一致，自2020年3月30日至2023年3月29日。
4、审议通过《诺力股份关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理毛英女士提名，会议同意聘任丁晟先生、张科先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、贾国华先生为公司副总经理；聘任徐海瑜女士为公司财务负责人。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与本届董事会任期一致，自2020年3月30日至2023年3月29日。
5、审议通过《诺力股份关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
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表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《诺力股份关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议决定同意聘任金婉怡女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，自2020年3月30日至2023年3月29日。
贡满先生因职位升迁，另有聘用，在任期届满后将不再担任公司证券事务代表。董事会对贡满先生在担任公司证券事务代表期间，为公司规范运作等各方面所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2020年3月30日
董事长简历
丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。1984年10月至2000年3月，历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长；2000年3月至2003年2月，担任长兴诺力机械有限责任公司董事长、总经理；2003年2月至2015年11月，担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事长、总经理；2015年11月至今，担任本公司董事长。
丁毅先生现持有本公司股票75,221,897股，占公司总股本比例28.12%；为本公司的控股股东和实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长简历
丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理、董事。2017年2月至今，担任无锡中鼎集成技术有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。
丁晟先生现持有本公司股票21,963,200股，占公司总股本比例8.21%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历：
（1）毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。1997年9月起先后在浙江新光源集团有限公司、长兴诺力机械厂任职；2000年3月至2003年2月，担任长兴诺力机械有限责任公司董事、副总经理；2003年3月至2015年11月，担任浙江诺力机械有限公司、诺力股份董事、副总经理；2015年11月至今，担任本公司董事、总经理。
毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.24%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）张科，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师、无锡市惠山区人大代表。先后获得“江苏省科技企业家”、“新中国优秀企业家”等称号。1991年7月至1998年2月在江苏新苑集团公司任职车间主任；1998年2月至2009年1月在无锡市科欣机械有限公司任职总经理；2009年2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，并担任总经理；2017年3月至今，担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现担任本公司董事、副总经理。
张科先生现持有本公司股票13,826,115股，占公司总股本比例5.17%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于江苏理工大学（现江苏大学）汽车设计与制造专业，2005至2006年上海交通大学MBA班学习，高级经济师,工程师，技师。中共党员。1996年至2003年在原靖江叉车厂工作，期间担任车间技术员、车间主任、工程部部长；2003年7月至2009年在靖江宝骊叉车有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监；2009年至2015年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理。2015年5月至今，担任本公司副总经理。
刘云华先生现持有本公司股票105,000股，占公司总股本比例0.04%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2000年11月至今，在长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
钟锁铭先生现持有本公司股票1,923,500股，占公司总股本比例0.72%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2005年5月开始在诺力股份工作，历任车间技术人员，车间主任，生产经理，生产厂长；2013-2017年外派马来西亚，任诺力马来西亚公司董事，负责公司筹建及日常运营；2017-2019年任诺力智能装备股份有限公司总经理助理，分管智能工厂建设项目；2019年7月-2020年1月外派越南，任泰瑞工业有限公司法人，完成越南公司筹建工作。现任本公司董事、副总经理。
陈黎升先生现持有本公司股票336,000股，占公司总股本比例0.13%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
（6）刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。1999年10月至2010年3月在江苏宝骊集团工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理；2010年4月至2011年3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监；2011年6月至2015年2月担任杭州中力搬运设备有限公司销售总监职务。2015年4月至今，担任本公司副总经理。
刘宏俊先生现持有本公司股票105,000股，占公司总股本比例0.04%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）徐海瑜，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英国注册金融师，英国皇家特许管理会计师、全球特许管理会计师。自2002年7月起历任天合电子（宁波）公司（世界500强，美国上市公司）财务总监；菲利克斯（宁波）公司财务总监；沃茨亚太区上海中心财务总监（美国上市公司）；苏尔寿美科表面技术（上海）有限公司（世界500强）中国区财务兼法务总监；欧瑞康美科表面技术（上海）有限公司（世界500强）中国区财务兼法务总监；达鼎投资管理公司担任高级项目总监。2019年5月至今,担任本公司财务负责人。
徐海瑜女士未持有公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（8）贾国华，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、经济学学士。2006年3月-2019年9月，先后担任东吴证券股份有限公司担任客户经理；苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书；天夏智慧城市科技股份有限公司董事、董事会秘书；天马轴承集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；北京京尚典石投资管理有限公司副总经理。2019年9月至今,担任本公司副总经理、董事会秘书。
贾国华先生未持有公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
金婉怡，女，汉族，中国国籍，1995年7月出生，本科学历，财务管理学士学位，无境外永久居留权。2018年8月至2020年3月，担任本公司证券事务专员职务，并于2019年1月通过上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2020-021
诺力智能装备股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年3月20日以电话或电子邮件形式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，2020年3月30日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实际到会3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
吴望婴先生以同意票3票当选为公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致，自2020年3月30日至2023年3月29日。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2020年3月30日
监事会主席简历
吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月至2004年3月在浙江昶和（绍兴）有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监，信息化管理部部长。现担任公司监事、信息化管理部部长。
