览海医疗产业投资股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-028
览海医疗产业投资股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月31日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于2020年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
12.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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12.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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12.03、议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.04、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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12.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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12.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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12.07、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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12.08、议案名称：公司滚存利润/亏损分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
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12.09、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于增补竺卫东先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于增补姚忠先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、10-14、16-22为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案6、11-14、16-18、22涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2020年4月1日
证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-029
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年3月31日以电话方式发出了本次会议的召开通知，以电子邮件方式发出了本次会议的会议资料。
（三）公司于2020年3月31日以通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，选举姚忠先生为公司第九届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年4月1日
附：姚忠先生简历
姚忠，男，1968年6月出生，硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席。曾任本公司总裁、董事，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。
