北京韩建河山管业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-008
北京韩建河山管业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知和材料于2020年3月26日送达各位董事，会议于2020年3月31日以通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
同意提名田玉波、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强为公司第四届董事会董事候选人。上述6位董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过的其他3位独立董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案分项表决结果为：
表决田玉波候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决田广良候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决田艳伟候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决田春山候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决隗合双候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决付立强候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名马元驹、张敏和林岩为公司第四届董事会独立董事候选人。上述3位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过的其他6位董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年。独立董事候选人已经上海证券交易所无异议审核通过。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案分项表决结果为：
表决马元驹候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决张敏候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决林岩候选人结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈北京韩建河山管业股份有限公司章程〉的议案》
修订后《北京韩建河山管业股份有限公司章程》全文具体内容详见上海证券交易所网站。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
修改后《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》全文具体内容详见上海证券交易所网站。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
同意在上次财务资助到期后继续接受控股股东财务资助，期限两年，额度不超过3亿元，利率不高于6%，公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。
韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联董事田广良、田艳伟、田玉波回避表决。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见和事前审核意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的独立董事意见。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，回避3票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-009
北京韩建河山管业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知和材料于2020年3月26日送达，会议于2020年3月31日以通讯方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
同意提名杨威和杨文胜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述2名非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案分项表决结果为：
表决杨威候选人结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
表决杨文胜候选人结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过关于《关于接受控股股东财务资助的议案》
同意在上次财务资助到期后继续接受控股股东财务资助，期限两年，额度不超过3亿元，利率不高于6%，公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2020年3月31日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-010
北京韩建河山管业股份有限公司
关于修订公司章程及修改董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》《中华人民共和国证券法（2019年修正）》及《上市公司章程指引（2019 修订）》《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订及修改《董事会议事规则》。
公司于2020年3月31日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议，修订后的公司章程、修改后的董事会议事规则待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。
公司《章程》本次拟修订内容是根据相关法律法规及《上市公司章程指引》（2019年修订）逐章逐条逐款进行修订，以保证在章程结构、章节顺序、条款序号都与新的相关规定保持一致。
公司《董事会议事规则》本次拟修订内容将原第四条与第五条位置调整，具体对第五条内容修改如下：
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修订后的《公司章程》及修改后的《董事会议事规则》全文详见与本公告同期在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司
2020年3月31日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-011
北京韩建河山管业股份有限公司
关于公司接受控股股东财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受财务资助事项：控股股东北京韩建集团有限公司在上次财务资助期满后继续向公司提供不超过人民币3亿元财务资助额度，期限两年，借款年利率不超过6%；
公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助》的议案；
公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保；
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，还需提交公司股东大会审议。
一、接受财务资助事项概述
2017年11月29日，公司三届九次董事会审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，为保证公司生产经营和业务发展需要，公司控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币1.5亿元的财务资助，按照年利率不超过6%计息。该财务资助使用期限不超过2年，在期限和额度内可连续循环使用。公司不为本次融资提供任何抵押与担保。（公司公告2017-046）
2017年12月20日，公司2017年度第二次临时股东大会批准了上述议案。（公司公告2017-050）
2018年4月27日，公司三届十一次董事会审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助额度调整》的议案，将上述融资额度从1.5亿元调增至3亿元，期限为自股东大会批准之日起两年，其他条件不变。（公司公告2018-019）
2018年6月21日，公司2017年度股东大会批准了上述议案。（公告2018-031）
控股股东对公司提供财务资助事项将于2020年6月20日期满。因公司2019年度业绩预亏（公告2020-003），公司在生产经营与资金周转上仍然需要控股股东的大力支持。公司计划在融资期满后继续接受控股股东财务资助，期限仍为两年，额度仍为3亿元，利率仍为不高于6%，公司仍然不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模。
韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助方介绍
公司名称：北京韩建集团有限公司
法定代表人：田广良
注册资本：106000万元人民币
注册地址：北京市房山区韩村河山庄
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立时间：1994年06月08日
经营范围：施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；设备租赁；机动车公共停车场经营管理；物业管理；园林绿化工程；园林绿化服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
与上市公司的关联关系：截至本公告日，持有上市公司133997200股，持股比例45.68%，为上市公司控股股东。
三、本次财务资助对公司的影响
控股股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，是为了解决公司流动资金需求，有利于公司业务发展。就本次财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将在期限和额度内综合考虑韩建集团与公司的资金情况动态决定实际融资规模。
四、关联交易应当履行的审议程序
2020年3月31日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助》的议案。在审议本议案时，关联董事田玉波、田广良、田艳伟回避表决。经其他非关联董事审议，以6票同意，0票弃权，0票反对一致审议通过本项议案。根据公司章程，本次关联交易需提交股东大会审议。
2020年3月31日，公司以通讯方式召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助》的议案。监事会认为：控股股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足公司流动资金需求，有利于公司业务发展。就本次财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司接受控股股东提供的财务资助。
独立董事就该事项发表独立意见如下：控股股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足公司流动资金需求，有利于公司业务发展。就本次财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司接受控股股东提供的财务资助，并将议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2020年3月31日
