海洋王照明科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2020-030

海洋王照明科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 (2020) 549 号)，批复主要内容如下：

“一、核准你公司向朱恺发行14,141,811股股份、向童莉发行3,103,303股股份、向深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）发行 18,898,756股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过13,566万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年4月3日

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2020-031

海洋王照明科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）购买深圳市明之辉建设工程有限公司51%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2020年4月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】549号），因此对《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》进行修订，修订的主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本次交易已履行的决策程序和尚需履行的程序进行了更新，详见报告书“重大事项提示”之“七、（二）本次交易尚需履行的审批程序”及“第一章 本次交易概况”之“二、（二）本次交易尚需履行的审批程序”。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对报告书中与审批的风险提示予以删除。

具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的相关内容。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年4月3日