杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-021
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2020年3月27日以专人送达、传真形式发出，会议于2020年4月2日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市爱义房地产开发有限公司（以下简称“爱义公司”）因项目开发需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过29亿元的综合授信，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司以持有的爱义公司65%的股权为本次融资提供质押担保，同时按股权比例为爱义公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为18.85亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供质押担保和连带责任保证担保。
详情请见公司2020-022号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二〇年四月三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-022
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司深圳市爱义房地产开发有限公司（以下简称“爱义公司”）因项目开发需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过29亿元的综合授信，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司以持有的爱义公司65%的股权为本次融资提供质押担保，同时按股权比例为爱义公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为18.85亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供质押担保和连带责任保证担保。
（二）审议程序
公司2018年年度股东大会授权董事会批准公司为爱义公司提供担保，担保额度为15亿元，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；（4）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
现根据股东大会授权情况和银行授信实际情况，公司对爱义公司的担保需在担保对象之间进行调剂。具体情况如下：
调剂方：杭州滨江集团天目山开发建设有限公司（以下简称“天目山公司”），系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，公司2018年年度股东大会授权公司为天目山公司提供担保，担保额度为5亿元，担保额度目前尚未使用。
获调剂方：深圳市爱义房地产开发有限公司，系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，2018年年度股东大会决议日起至今，公司未对爱义公司提供担保，爱义公司也不存在逾期未偿还负债的情况。
本次公司拟从天目山公司尚未使用的5亿元担保额度中调剂3.85亿元额度至爱义公司。经本次调剂后，公司为天目山公司提供的担保额度剩余1.15亿元，公司为爱义公司提供的担保额度调整为18.85亿元，本次担保实施后，其剩余可使用担保额度为0元。
本次担保在股东大会的授权额度范围内且符合调剂条件，已经第五届董事会第二十一次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市爱义房地产开发有限公司
2、成立日期：2005年02月24日
3、住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路449号爱义富兴实业有限公司1栋1402
4、法定代表人：赵义良
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；房地产经纪；装饰设计；装饰工程；国内贸易；投资兴办实业；物业管理。
7、与公司关联关系：爱义公司系公司控股子公司，负责深圳浪口厂房和旧屋村片区城市更新项目的开发。公司持有其65%的股权，深圳市爱义福鑫投资控股有限公司持有其35%的股权。
8、项目概况：爱义公司开发的深圳浪口厂房和旧屋村片区城市更新项目位于深圳市龙华区，土地面积约4.8万方，计容规划建筑面积约29.4万方。目前项目申报实施主体和拆迁工作正常推进中。
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保、股权质押担保
2、担保金额：18.85亿元
3、担保范围：贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用
4、担保期限：保证担保期限为自债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
爱义公司为公司控股子公司，爱义公司负责深圳浪口厂房和旧屋村片区城市更新项目的开发，其本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持，有利于爱义公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前爱义公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对子公司担保金额为1,673,746.00万元，占公司最近一期经审计净资产的109.67％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月三日
