上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-019
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议（以下简称本次会议）于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于参与竞买土地使用权的议案》。
同意公司为满足业务发展对经营、研发场地的实际需求，进一步整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局，以不超过1.5亿元的自有或自筹资金参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区的F01C-01地块土地使用权，规划土地用途为商业办公。
有关事项具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2020-021）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.审议通过《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和控制风险、合规披露的前提下，结合自身及子公司资金状况，使用合计额度不超过人民币2亿元（含本数）投资为期不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。在董事会决议有效期内，相关投资额度可以循环、滚动使用。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-022）。
三、上网公告附件
1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年4月2日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-020
上海洗霸科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并送交了会议材料。
本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并表决通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-022）。
三、上网公告附件
1.公司第三届监事会第十九次会议决议；
2.公司监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2020年4月2日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-021
上海洗霸科技股份有限公司
关于参与竞买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的：上海市嘉定区嘉定新城（马陆镇）新城核心区F01C-01地块土地使用权；
投资金额：不超过1.5亿元人民币（自有或自筹资金）；
审批程序：本次投资事项所涉议案，业经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，无需提交股东大会审议；
风险提示：本次投资目标的土地使用权，需通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。
2020年4月2日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）召开了第三届董事会第二十七次会议，审议表决通过了《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的议案》，同意公司参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区的F01C-01地块土地使用权。
现就相关情况公告如下：
一、投资事项概述
1.为满足公司业务发展对经营、研发场地的实际需求，进一步整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局，公司计划参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉定新城核心区的F01C-01地块土地使用权。
2.本次投资事项，根据相关法律法规及公司《章程》、《对外投资管理制度》有关规定，属于董事会权限范围。相关议案，业经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会同时授权公司管理层在董事会决议范围内适时落实相关竞拍事宜，并在竞得相关土地使用权后办理后续包括但不限于签署土地使用权出让协议及办理土地使用权证照等事项。
董事会具体会议情况等内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。
3.根据相关规定，本次投资事项无需股东大会批准，且不属于关联交易、不构成重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是上海市嘉定区相关政府或其主管部门，与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1.目标土地：上海市嘉定区嘉定新城（马陆镇）新城核心区F01C-01地块。
2.地块位置：东至启鹏路、西至永盛路、南至希望路、北至智谷路（以实际挂拍文件记载为准）。
3.土地面积：约8870平方米（13.3亩。相关数据以实际挂拍文件记载为准）。
4.容积率：3.2（以实际挂拍文件记载为准）。
5.规划土地用途：商业办公。
6.计划参拍金额：不超过1.5亿元人民币。
7.资金来源：自有或自筹资金。
说明：上述信息，如挂拍文件记载内容与最终的土地使用权出让协议的记载内容存在差异，则以出让协议记载内容为准。
四、投资事项对公司的影响
本次购买土地使用权，旨在满足公司业务发展对经营、研发场地的实际需求，进一步整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局。
本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额不超过1.5亿元人民币，短期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看符合公司长远发展和战略目标，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、投资事项的风险分析
本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规执行国有土地使用权出让的程序，但具体竞拍能否成功尚存在不确定性，竞拍成功后的相关出让协议的签署、土地使用权证的办理可能也存在一定的不确定性。
本次投资相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年4月2日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-022
上海洗霸科技股份有限公司
关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币（含本数）
委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品
委托理财期限：不超过12个月
2020年4月2日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议以书面传签的方式举行，会议审议并表决通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 修订）》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1.委托理财基本情况
（1）投资目的
进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）投资产品
投资产品为期限不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。
（3）投资额度
投资额度不超过人民币2亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。
（4）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（5）资金来源
公司阶段性闲置的部分自有资金。
（6）实施方式
在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。
2.公司审批程序
本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，相关决议合法有效。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。
2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：
前述议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、合规信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十七次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年4月2日
