新智认知数字科技股份有限公司
完成法人及注册资本工商变更暨修订公司章程的公告

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2020-018

新智认知数字科技股份有限公司

完成法人及注册资本工商变更暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，同意以资本公积向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股，并相应变更公司注册资本、修改公司章程相关条款。公司已于2019年7月11日完成了资本公积转增股本事项。本次转增完成后，公司总股本由348,806,268股变更为504,500,508股，注册资本由348,806,268元变更为504,500,508元。

2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会成员，并推举张亚东先生为公司董事长。根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为张亚东先生。具体详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

近日，公司已完成法定代表人及注册资本工商变更及章程备案登记手续，并取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》，具体变更后信息如下：

一、法定代表人及注册资本工商变更

公司名称：新智认知数字科技股份有限公司

统一社会信用代码：914505001993014674

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

法定代表人：张亚东

注册资本：伍亿零肆佰伍拾万零伍佰零捌圆整

成立日期：1986年05月10日

营业期限：长期

二、公司章程修订内容

■

除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日