江西国泰集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临013号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
江西国泰集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年4月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
为了适应公司战略发展需要，公司董事会同意公司按照“小总部、大产业”定位，实行“大部制”改革，采取合署、合并、新设等方式，对公司总部职能部门机构设置进行调整，以实现全面优化公司总部职能，进一步理顺权责边界，突出核心职能，强化专业管理能力，激发集团总部活力的目标。
公司总部拟设置十个职能部门，两个专业二级管理单位，具体情况如下：
1、职能部门
（1）党群工作部
主要职责：负责党务管理、组织建设、干部人才、宣传教育、精神文明建设，负责信访维稳、综治等工作；负责机要密级文件的收文传阅管理；负责工会、团组织和其他群团的工作。
（2）纪委内设机构（综合办公室、监督检查室）
主要职责：监督检查各级党组织党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责党风廉政建设和反腐败的宣传教育、制度建设和监督执行；负责三重一大和领导人员的廉政监督；负责信访、违纪案件处理。
（3）董事会办公室
主要职责：负责公司股东会、董事会、监事会的会务管理和决议事项督办，以及董事会下设专门委员会的重点工作督办；负责上市公司信息披露、市场投资者关系维护及证券媒体宣传；负责公司资本市场再融资等资产证券化工作，以及证券监管单位的协调对接。
（4）综合管理部
主要职责：负责行政文书的处理和档案管理，管理公司印章、印鉴、工商证照、资质证件；负责行政工作报告、公司大事记的编写工作；负责公司会务、行政例会工作督办；负责对外接待；负责总部资产、设施管理以及物业、车辆等后勤工作；负责办公用品的采购与管理；负责企业文化工作。
（5）人力资源部
主要职责：负责公司人力资源规划、岗位配置、劳动用工、人员招聘，以及劳动合同管理；负责员工绩效考评与薪酬福利管理；负责职称评定、技能鉴定和员工培训。
（6）财务部
主要职责：负责会计核算、财务报告编制和分析、预算管理、财务监督、资金调拨与筹措、以及清产核资、产权管理等工作；负责税务筹划和税收优惠政策争取；负责经营目标完成情况的分析，组织对标活动和经济活动分析会。
（7）风控内审部
主要职责：负责公司财务收支规范性、内控制度执行情况的例行审计；负责子公司主要负责人离任审计及其他重大事项的专项审计；负责投资后评价；负责跟踪、反馈公司经营风险控制的运行情况。
（8）规划投资部（加挂法律事务部）
主要职责：负责组织公司发展规划的编制；负责公司机构设置，统筹安排重要业务流程优化；负责公司制度管理和制度汇编；负责子公司经营组织绩效考核；负责收集投资政策法规、政策和信息；负责投资项目的立项、可行性分析与论证、投资决策程序、投资协议的签订与实施；负责投资项目运营跟踪；负责产业基金的管理和运作；负责公司法律事务管理和法律风险控制；负责公司外事管理。
（9）安全技术部
主要职责：负责安全、环保工作的归口管理，负责对安全、环保法律法规的宣贯和检查落实；负责技术质量规章制度的制订和检查落实，负责新技术、新工艺的认证和新设备、新材料的选型，负责生产性项目的立项、论证，负责“三标体系”工作；负责产能规划和产能整合工作，以及民爆生产资质、生产安全资质的办理。
（10）生产保障部
负责组织集团下属各企业的年度生产、原料采购、设备及基建投资计划的制订，负责非生产性项目的立项、认证，负责工程项目施工管理；负责集团大宗材料、重要设备、重大基建项目的采购、招标工作，负责集团下属企业招标工作的指导、协调与统筹管理。
2、专业二级管理单位
（1）信息与科创管理中心
主要职能：负责信息化建设的归口管理，负责信息化需求管理、应用开发，以及IT运营维护；负责科研项目管理、科技创新成果管理、科研平台管理、科技创新激励机制、科技情报，以及集团公司项目资金争取的外协统筹管理；负责军民融合工作。
（2）矿山与爆破管理中心
主要职责：对公司下属矿山服务企业及爆破公司履行监管、服务、协调职能，负责制定矿山与爆破工程业务板块的总体发展规划及实施方案，负责下属矿山服务企业及爆破公司技术质量及安全管理，统筹爆破服务业务的承接。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020临014号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
江西国泰集团股份有限公司
关于全资子公司向江西宏泰物流有限公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日、2018年4月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）以零元价格受让江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）45.00%的股份，并由各方按受让后的股比同比例对宏泰物流增资，增资完成后宏泰物流注册资本由人民币2,000.00万元变更至10,000.00万元。上述股权受让和增资事项已于2018年6月完成工商变更手续。具体内容详见2018年7月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于全资子公司受让江西宏泰物流有限公司部分股份并对其增资的进展公告》（公告编号：2018临055号）。
公司分别于2018年5月28日和2019年4月30日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议和2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金变更使用用途及使用部分节余募集资金，用于公司全资子公司恒合投资控股子公司江西宏泰物流有限公司投资长峰廊道项目。本次投资以向宏泰物流增资或借款的形式实施。如采取增资方式，募集资金投入至宏泰物流，宏泰物流其他股东须按持股比例同比例缴款增资，放弃增资的，相应稀释股权比例；如采取借款方式，公司将与宏泰物流约定借款利率，利率应不低于同期银行贷款基准利率。具体内容详见2018年5月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的公告》（公告编号：2018临046号）。
二、进展情况
根据宏泰物流投资长峰廊道项目进度，经公司股东大会、董事会授权，以全资子公司恒合投资为投资主体，将长峰廊道项目募集资金专户中募集资金本金110,097,429.45元用于对宏泰物流进行增资，宏泰物流其他股东潘忠华和张艺博按照股权比例分别出资80,738,114.93元和53,825,409.95元，增资完成后宏泰物流注册资本为344,660,954.33元。同时公司将募集资金专户中募集资金利息1,724,754.33元向宏泰物流转增资本公积，潘忠华和张艺博按照股权比例出资转增资本公积。
近日接到通知，宏泰物流已完成上述增资事项并取得彭泽县市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：江西宏泰物流有限公司
统一社会信用代码：91360430MA35L0WQ8H
类型：其他有限责任公司
住所：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村
法定代表人：陈祖华
注册资本：叁亿肆仟肆佰陆拾陆万零玖佰伍拾肆元叁角叁分
成立日期：2016年10月26日
营业期限：2016年10月26日至2036年10月25日
经营范围：货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宏泰物流股东认缴注册资本及占比情况：
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目前公司相关募集资金账户已完成注销，为规范公司募集资金存储、使用、管理与监督，公司将尽快开立宏泰物流项目的募集资金专用账户，签署《募集资金专户四方监管协议》并予以公告。在上述事项公告前公司将不动用对宏泰物流增资及转增资本公积的募集资金款。
后续事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日
