广州普邦园林股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期
届满自行终止的公告
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-013
广州普邦园林股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期
届满自行终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、员工持股计划基本情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议及2017年4月7日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托华能贵诚信托有限公司对设立的“华能信托·普邦1号集合资金信托计划”（以下简称“本集合计划”）进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、员工持股计划持股情况
截至2018年2月5日，公司员工持股计划专用账户“华能信托·普邦1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票15,871,219股，成交金额89,767,614.66元，购买均价5.656元/股，占公司总股本的0.8838%。
为确保公司员工持股计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定，维护公司及全体股东利益，经公司2018年2月5日第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十四次会议审议决定，公司提前结束购买第一期员工持股计划，后续不再购买公司股票，已购买部分股票自公告当日起锁定12个月。具体详见公司2018年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，本期员工持股计划的存续期预计不超过36个月，自本集合计划成立之日起计算，于2020年4月7日存续期满。由于2019年度业绩预告以及2019年度年度报告窗口期交易限制，同时受近期以来国内股市状况影响，截至本公告日，公司员工持股计划委托华能贵诚信托有限公司管理的资产管理计划所持普邦股份的股票已出售2,990,900股，仍持有普邦股份股票12,880,319股。
三、员工持股计划存续期满后处置计划
根据《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的相关规定，本期员工持股计划在2020年4月7日存续期满后自行终止，员工持股计划应在存续期届满或提前终止后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配；本期员工持股计划存续期满后，若华能信托·普邦1号集合资金信托计划所持资产仍包含标的股票，由员工持股计划管理委员会与资产管理机构（华能贵诚信托有限公司）协商确定处置办法。本计划管理委员会与资产管理机构将协商确定剩余部分公司股票的具体处置办法，并将按照公司员工持股计划（草案）和信托计划的有关规定完成清算，并按相关约定分配剩余资产。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-014
广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年3月27日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年4月7日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行申请的不超过4,000万元综合授信额度提供担保。
内容详见2020年4月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-015
广州普邦园林股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议，全票通过《关于向全资子公司进行担保的议案》，公司拟与中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行签署《担保合同》，明确公司愿意向授信人提供人民币授信敞口4,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人工商注册信息
公司名称：四川深蓝环保科技有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：谢非
成立日期：2002年10月23日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号)。
主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号)。
统一社会信用代码：91510100743614986T
经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试，环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开发及网络系统工程。机电工程施工和设计；环境工程设计；土壤污染治理与修复服务，固体废物处理，危险废物治理，石油和天然气开采专业及辅助性活动，石油技术咨询服务；工业固废、含金属固废、废矿物油和含油污泥的处理及利用；化工设备和石油设备的销售、安装及制造；矿产品、建材、化工产品的销售及制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人最近一年又一期经营情况
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
3.1.1债权人：中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行
3.1.2担保方式：保证担保
3.1.3担保责任形式：连带责任
3.1.4担保范围：包括受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
3.1.5担保期间：保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
3.1.6担保金额：人民币授信敞口4,000万元整
四、董事会意见
1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。
2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
3、本次担保事项无反担保。
4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为人民币共计19,325.66万元，占2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的3.78%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人财务报表。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日
